证券代码：600009       证券简称：上海机场         编号：临 2011-008

            上海国际机场股份有限公司
            2010 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示

       ●本次会议无否决或修改提案的情况
       ●本次会议无新提案提交表决的情况
       一、会议召开和出席情况
       上海国际机场股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6
月 30 日在上海影城六楼第 3 放映厅召开。出席本次大会的股东

及 股 东 授 权 代 表 共 31 人 ， 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 为

1,030,052,478 股，占公司总股本的 53.4548%，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
       公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次大会，大
会由公司董事长俞吾炎先生主持，大会审议并采用记名逐项投票
表决的方式通过了如下决议：
       二、提案审议情况
       会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下决议：
       （一）2010 年度董事会工作报告
       该议案同意股数 1,029,677,644 股，占与会有表决权股份的
99.9636%，反对股数 335,260 股，弃权股数 39,574 股，获得通
过。
       （二）2010 年度监事会工作报告
                                   1
       该议案同意股数 1,029,677,644 股，占与会有表决权股份的
99.9636%，反对股数 335,260 股，弃权股数 39,574 股，获得通
过。
       （三）2010 年度财务决算报告
       该议案同意股数 1,029,683,644 股，占与会有表决权股份的
99.9642%，反对股数 329,260 股，弃权股数 39,574 股，获得通
过。
       （四）2010 年度利润分配方案
       经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现利
润总额 16.69 亿元，实现净利润 13.11 亿元。
       本年度末累计未分配利润为 80.93 亿元。
       本 次 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 公 司 2010 年 末 总 股 本
1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 1 元（含税）。
       该议案同意股数 1,029,374,283 股，占与会有表决权股份的
99.9342%，反对股数 638,621 股，弃权股数 39,574 股，获得通
过。
       （五）关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案
       根据公司业务发展需要，聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2011 年度财务审计机构，2011 年度审计费用为 90
万元。
       该议案同意股数 1,029,878,744 股，占与会有表决权股份的
99.9831%，反对股数 134,160 股，弃权股数 39,574 股，获得通
过。

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    三、律师见证情况
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、王媛
律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：本次股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及
表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。


    四、备查文件目录
    1．股东大会决议；
    2．律师法律意见书。


    特此公告。




                                 上海国际机场股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二〇 一一年七月一日




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