证券代码：600009       证券简称：上海机场       编号：临 2011-011



         上海国际机场股份有限公司
     第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际机场股份有限公司于 2011 年 12 月 9 日向公司
全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十一次会议的
通知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同
意将以下议案提交本次会议审议；并于 2011 年 12 月 19 日
采取“传真表决”的方式召开本次会议，除公司董事长俞吾
炎先生、副董事长王其龙先生、董事王旭先生和刘向民先生
因在上海机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易
所股票上市规则》有关规定回避以下议案表决外，其余董事
通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
     一、关于与上海机场（集团）有限公司签订《2011 年度
股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》的议案
     为了业务发展需要，公司在浦东机场内需向上海机场
（集团）有限公司租赁当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位
办公楼、CCTV 系统、磁悬浮车站、商业一条街、货运区停车
场、A1 地块停车场、海天六路二轮车停车场、东启航路二轮

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车停车场等建筑物、设备和场地。
    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止（其中货运区停车
场、A1 地块停车场、海天六路二轮车停车场、东启航路二轮
车停场的租赁期限自 2011 年 9 月 1 日至 2011 年月 12 月 31
日止），2011 年度租金为 5912.78 万元。
    二、关于与上海机场（集团）有限公司签订《2011 年度
场地使用租赁合同》的议案
    为了业务拓展需要，公司需向上海机场（集团）有限公
司租赁使用其位于浦东机场内 T2 航站楼及配套设施和飞行
区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场
等场地开展生产运行活动。
    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，2011 年度租金为
1.53587325 亿元。
    三、关于与上海机场贵宾服务有限公司签订《2011 年度
资源使用结算协议》的议案
    为了开展业务需要，上海机场贵宾服务有限公司租赁使
用公司位于浦东机场 T1/T2 航站楼内的头等舱/公务舱休息
室、VVIP 贵宾室、约会点、办公用房、AOC 用房和通信信息
资源等内容。
    经双方协商，就以上事项签订结算协议，结算期限自
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，2011 年度各类资
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源使用结算价总计为 4016.5512 万元。


    公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以
上议案发表独立意见如下：
    一、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2011
年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》
    二、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2011
年度场地使用租赁合同》
    三、同意公司与上海机场贵宾服务有限公司签订《2011
年度资源使用结算协议》


    特此公告。




                         上海国际机场股份有限公司
                                董 事 会
                         二〇 一一年十二月二十日




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