证券代码：600009       证券简称：上海机场      编号：临 2011—012




 上海国际机场股份有限公司关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●交易内容：
     1.公司与集团公司签订租赁合同，租赁其浦东机场内办
公及营运场所和浦东机场内 T2 航站楼及配套设施等场地，
2011 年度租金分别为 5912.78 万元和 1.53587325 亿元。
     2.公司与贵宾服务公司签订资源使用结算协议，其租赁
使用公司位于浦东机场 T1/T2 航站楼内的贵宾室等相关资
源，2011 年度资源使用费为 4016.5512 万元。
     ●关联人回避事宜：公司董事长俞吾炎先生、副董事长
王其龙先生、董事王旭先生和刘向民先生因在集团公司任
职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避有
关议案表决。
     ●关联交易对公司的影响：以上交易是公司持续经营所
必要的。




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    一、关联交易概述
    上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十一次会议于 2011 年 12 月 19 日采取“传真表
决”的方式召开，除公司董事长俞吾炎先生、副董事长王其
龙先生、董事王旭先生和刘向民先生因在上海机场（集团）
有限公司（以下简称“集团公司”）任职，根据《上海证券
交易所股票上市规则》有关规定回避以下议案表决外，其余
董事通过传真方式进行了议案表决，会议审议通过了关于与
集团公司签订《2011 年度股份公司租赁集团公司浦东机场有
关资产租赁合同》的议案、关于与集团公司签订《2011 年度
场地使用租赁合同》的议案和关于与上海机场贵宾服务有限
公司（以下简称“贵宾服务公司”）签订《2011 年度资源使
用结算协议》的议案。

    集团公司系公司的控股股东，贵宾服务公司系集团公司
的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关
规定，以上事项构成了公司与集团公司之间的关联交易，以
上关联交易无需经公司股东大会批准。


    二、关联方介绍
    1.集团公司
    企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：
吴念祖；成立日期：1997 年 6 月 9 日；注册资本：人民币


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46.9 亿元；注册地：中国上海；经营范围：机场建设、施工、
运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务，国内贸易
（除专项规定），对国内外航空运输业的投资及技术合作、
咨询服务，与机场建设相关的土地及房产综合开发利用，实
业投资，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构（凡
涉及行政许可的，凭许可证经营）。
    集团公司持有公司股票 1,026,177,895 股，持股比例为
53.25%，为公司的控股股东。
    2.贵宾服务公司
    企业类型：有限责任公司（国内合资）；法定代表人：
徐晓；成立日期：2001 年 6 月 25 日；注册资本：人民币
200 万元；注册地：中国上海；经营范围：贵宾、要客、民
航旅客服务，会务服务，贵宾室租赁，商务服务，礼品的销
售，宾馆、餐饮、旅游相关信息咨询服务（以上各项涉及许
可经营的凭许可证经营）。
    集团公司和公司分别持有贵宾服务公司 70%和 30%的股
份，贵宾服务公司为集团公司的控股子公司。


    三、关联交易的主要内容及定价政策
    1.为了业务发展需要，公司在浦东机场内需向上海机场
（集团）有限公司租赁当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位
办公楼、CCTV 系统、磁悬浮车站、商业一条街、货运区停车


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场、A1 地块停车场、海天六路二轮车停车场、东启航路二轮
车停车场等建筑物、设备和场地。

    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止（其中货运区停车
场、A1 地块停车场、海天六路二轮车停车场、东启航路二轮
车停场的租赁期限自 2011 年 9 月 1 日至 2011 年月 12 月 31
日止），2011 年度租金为 5912.78 万元。
    2.为了业务拓展需要，公司需向上海机场（集团）有限
公司租赁使用其位于浦东机场内 T2 航站楼及配套设施和飞
行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车
场等场地开展生产运行活动。

    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，2011 年度租金为
1.53587325 亿元。
    以上关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则，经
过友好协商达成的。
    公司 2011 年度合计需向集团公司支付的租金约 2.13 亿
元。
    3. 为了开展业务需要，上海机场贵宾服务有限公司租
赁使用公司位于浦东机场 T1/T2 航站楼内的头等舱/公务舱
休息室、VVIP 贵宾室、约会点、办公用房、AOC 用房和通信
信息资源等内容。

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    经双方协商，就以上事项签订结算协议，结算期限自
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，2011 年度各类资
源使用结算价总计为 4016.5512 万元。
    该关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则，经过
友好协商达成的。


    四、关联交易对公司的影响
    以上关联交易是公司持续运营所必要的。


    五、独立董事意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司
召开董事会审议上述关联交易事项前，已向公司独立董事提
交了上述事项的相关资料。
    公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以
上议案发表独立意见如下：
    1.同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2011 年
度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》
    2.同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2011 年
度场地使用租赁合同》
    3.同意公司与上海机场贵宾服务有限公司签订《2011 年
度资源使用结算协议》



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   六、备查文件目录
   1. 2011 年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产
租赁合同
   2. 2011 年度场地使用租赁合同
   3. 2011 年度资源使用结算协议
   4.公司独立董事意见函


   特此公告。



                          上海国际机场股份有限公司
                                    董 事 会
                              二〇 一一年十二月二十日




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