证券代码：600009       证券简称：上海机场       编号：临 2012-001



         上海国际机场股份有限公司
     第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际机场股份有限公司于 2012 年 1 月 6 日向公司
全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十二次会议的
通知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同
意将以下第二项议案提交本次会议审议；并于 2012 年 1 月
16 日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议
（其中独立董事苏勇先生委托独立董事雷星晖先生出席本
次会议），公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
     一、关于投资建设上海浦东国际机场 T1 航站楼改造项
目的议案
     为了满足上海地区航空业务量持续快速增长和建设上
海航空枢纽的需要及基地航空公司枢纽运作的要求，公司决
定投资建设上海浦东国际机场 T1 航站楼改造项目。通过对
建筑、系统、设备设施扩容以满足浦东机场总体对航站楼旅
客处理量的需求；通过改造完善浦东机场 T1 航站楼的中转
功能及流程，满足航空枢纽建设的要求；通过功能布局的调

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整，解决使用中存在的问题，以提高服务水平和运行效率，
提升商业设施的价值。
    本次改造按浦东机场 T1 航站楼远期年旅客吞吐量 3,680
万人次的运行能力设计，在不停航的情况下组织实施，涉及
建筑流程改造工程和行李处理系统改造工程两大部分，同时
做好浦东机场 T1 航站楼与 S1 卫星厅功能衔接的预留。
    该项目具体分为浦东机场 T1 航站楼建筑流程改造和行
李处理系统改造两大部分，估算投资分别为 97,985 万元和
24,238 万元，该项目估算总投资合计为 122,313 万元。
    该项目资金来源由公司自有资金解决，预计于 2012 年
底前动工、2014 年底竣工，根据相关规定，该项目的具体内
容以上海市发改委批复文件为准。
    为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署投资
建设浦东机场 T1 航站楼改造项目的相关合同及协议并办理
有关的其他事项。
    二、关于与上海机场（集团）有限公司签订《上海浦东
国际机场 T1 航站楼改造工程建设管理委托协议（委托建设
管理模式）》的议案
    鉴于上海机场（集团）有限公司拥有专业的建设管理机
构和丰富的机场及配套设施工程的建设管理经验，熟悉大型
建设项目政府审批程序，为了顺利推进上海浦东国际机场 T1
航站楼改造工程项目的建设，确保工程建设质量，按期完成
工程建设任务，依据公平和诚实信用原则，经协商一致，公
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司决定与其签订《上海浦东国际机场 T1 航站楼改造工程建
设管理委托协议（委托建设管理模式）》。
    根据协议约定，公司委托上海机场（集团）有限公司按
批准的建设规模、建设内容和建设标准进行全过程专业化的
管理和服务，具体包括项目设计、报批、招标、合同、设备
（系统/材料）采购、工程建设、竣工验收、档案移交和备
案、工程结算、财务决算及审计等全过程的建设管理和总协
调工作（涉及运营相关的信息、机电系统改造、升级的管理
界面和内容，双方另行协商明确）；上海机场（集团）有限
公司提供上述管理服务，不单独收取服务费用。


    公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以
上第二项议案发表独立意见如下：
    同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《上海浦东
国际机场 T1 航站楼改造工程建设管理委托协议（委托建设
管理模式）》。


    特此公告。




                        上海国际机场股份有限公司
                                 董 事 会
                         二〇 一二年一月十七日
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