证券代码：600009       证券简称：上海机场        编号：临 2012-002



     上海国际机场股份有限公司投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要提示：
     ● 投资项目名称：上海浦东国际机场 T1 航站楼改造项
目（以下简称“浦东机场 T1 改造”）
     该项目预计于 2012 年底前动工、2014 年底竣工。
     ●投资估算：浦东机场 T1 改造具体分为浦东机场 T1 航
站楼建筑流程改造和行李处理系统改造两大部分，估算投资
分别为 97,985 万元和 24,328 万元，估算总投资合计为
122,313 万元。
     风险提示：
     ●根据相关规定，浦东机场 T1 改造的具体内容以上海
市发改委批复文件为准。


     一、概述
     上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十二次会
议于 2012 年 1 月 16 日在公司会议室召开，公司全体董事出
席了会议（其中独立董事苏勇先生委托独立董事雷星晖先生

                                  1
出席本次会议），公司全体监事列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于投资建设
上海浦东国际机场 T1 航站楼改造项目的议案。

    该项投资不构成公司的关联交易，无需经过公司股东大
会批准。


    二、项目简介
    浦东机场 T1 航站楼 1999 年 9 月投产使用，以 2005 年
为目标年，满足年旅客吞吐量 2,000 万人次以及点对点的航
班使用要求进行设计和建设的。根据浦东机场总体规划，T1
航站楼将与 S1 卫星厅形成一体，年旅客处理量将达到 3,600
万人次以上，必须对 T1 航站楼进行改造扩建，以增加其处
理能力。
    本次改造按浦东机场 T1 航站楼远期年旅客吞吐量 3,680
万人次的运行能力设计，在不停航的情况下组织实施，涉及
建筑流程改造工程和行李处理系统改造工程两大部分，同时
做好浦东机场 T1 航站楼与 S1 卫星厅功能衔接的预留。建筑
流程方面包括扩建及原有设施调整改造，主要是建筑结构、
室内装饰以及各类设备系统等；行李处理系统主要包括分拣
系统更新，增加离港转盘和行李皮带走向调整等。




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       三、投资规模
       浦东机场 T1 改造具体分为浦东机场 T1 航站楼建筑流程
改造和行李处理系统改造两大部分，估算投资分别为 97,985
万元和 24,328 万元，该项目估算总投资合计为 122,313 万
元。
       该项目预计于 2012 年底前动工、2014 年底竣工。



       四、对公司的影响
       1. 浦东机场 T1 改造资金来源由公司自有资金解决。
       2. 浦东机场 T1 改造是为了满足上海地区航空业务量持
续快速增长和建设上海航空枢纽的需要及基地航空公司枢
纽运作的要求。通过对建筑、系统、设备设施扩容以满足浦
东机场总体对航站楼旅客处理量的需求；通过改造完善浦东
机场 T1 航站楼的中转功能及流程，满足航空枢纽建设的要
求；通过功能布局的调整，解决使用中存在的问题，以提高
服务水平和运行效率，提升商业设施的价值。


       五、授权
       为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署投资
建设浦东机场 T1 航站楼改造项目的相关合同及协议并办理
有关的其他事项。



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    六、风险分析
    根据相关规定，浦东机场 T1 改造的具体内容以上海市
发改委批复文件为准。



    七、备查文件
   公司第五届董事会第十二次会议决议


    特此公告。




                              上海国际机场股份有限公司
                                     董 事 会
                                 二○一二年一月十七日




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