上海国际机场股份有限公司

         独立董事 2011 年度述职报告


    本人作为公司独立董事，2011 年严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥
独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益，现就本人 2011 年履职情况报告如
下：


    一、出席公司董事会及专门委员会会议情况
    本人全部出席了 2011 年公司董事会召开的会议及董事会
审计委员会、提名委员会及薪酬和考核委员会召开的会议，
并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送
的各次董事会及各专门委员会的会议材料，对所议事项发表
了明确意见。


    二、发表的独立意见
    （一）于 2011 年 1 月 21 日召开公司第五届董事会第四
次会议时发表独立意见如下：
    同意朱继雨先生不再担任公司副总经理职务。

                             1
    同意公司聘任张永东先生为公司副总经理。
    （二）于 2011 年 2 月 23 日召开公司第五届董事会第五
次会议时发表独立意见如下：
    1.同意将涉及聘请公司 2011 年度财务审计机构事项提交
该次董事会审议。
    2.公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至
2010 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。
    （三）于 2011 年 12 月 19 日召开公司第五届董事会第十
一次会议时发表独立意见如下：
    1.同意将涉及与上海机场（集团）有限公司签订《2011
年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》和
《2011 年度场地使用租赁合同》及与上海机场贵宾服务有限
公司签订《2011 年度资源使用结算协议》等事项提交该次董
事会审议。
    2.同意上述关联交易事项。


    三、日常工作
    本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持
续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道
和重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层
询问，均得到了公司管理层及时的答复。
    此外，本人还通过听取汇报、实地考察等方式充分了解

                             2
公司运营情况,积极运用自身的专业知识促进公司董事会的
科学决策。


   2012 年本人将进一步加强与公司董事、监事和管理层的
沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立
公司良好形象发挥积极作用。
   特此报告。




                             3
（此页为上海国际机场股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告签字页）




                                     独立董事： 苏勇
                                      2012 年 2 月 24 日




                                 4
          上海国际机场股份有限公司

         独立董事 2011 年度述职报告


    本人作为公司独立董事，2011 年严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥
独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益，现就本人 2011 年履职情况报告如
下：


    一、出席公司董事会及专门委员会会议情况
    本人全部出席了 2011 年公司董事会召开的会议及董事会
审计委员会、提名委员会及薪酬和考核委员会召开的会议，
并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送
的各次董事会及各专门委员会的会议材料，对所议事项发表
了明确意见。


    二、发表的独立意见
    （一）于 2011 年 1 月 21 日召开公司第五届董事会第四
次会议时发表独立意见如下：
    同意朱继雨先生不再担任公司副总经理职务。

                             5
    同意公司聘任张永东先生为公司副总经理。
    （二）于 2011 年 2 月 23 日召开公司第五届董事会第五
次会议时发表独立意见如下：
    1.同意将涉及聘请公司 2011 年度财务审计机构事项提交
该次董事会审议。
    2.公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至
2010 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。
    （三）于 2011 年 12 月 19 日召开公司第五届董事会第十
一次会议时发表独立意见如下：
    1.同意将涉及与上海机场（集团）有限公司签订《2011
年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》和
《2011 年度场地使用租赁合同》及与上海机场贵宾服务有限
公司签订《2011 年度资源使用结算协议》等事项提交该次董
事会审议。
    2.同意上述关联交易事项。


    三、日常工作
    本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持
续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道
和重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层
询问，均得到了公司管理层及时的答复。
    此外，本人还通过听取汇报、实地考察等方式充分了解

                             6
公司运营情况,积极运用自身的专业知识促进公司董事会的
科学决策。


   2012 年本人将进一步加强与公司董事、监事和管理层的
沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立
公司良好形象发挥积极作用。
   特此报告。




                             7
（此页为上海国际机场股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告签字页）




                                     独立董事： 徐逸星
                                      2012 年 2 月 24 日




                                 8
          上海国际机场股份有限公司

         独立董事 2011 年度述职报告


    本人作为公司独立董事，2011 年严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥
独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益，现就本人 2011 年履职情况报告如
下：


    一、出席公司董事会及专门委员会会议情况
    本人全部出席了 2011 年公司董事会召开的会议及董事会
审计委员会、提名委员会及薪酬和考核委员会召开的会议，
并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送
的各次董事会及各专门委员会的会议材料，对所议事项发表
了明确意见。


    二、发表的独立意见
    （一）于 2011 年 1 月 21 日召开公司第五届董事会第四
次会议时发表独立意见如下：
    同意朱继雨先生不再担任公司副总经理职务。

                             9
    同意公司聘任张永东先生为公司副总经理。
    （二）于 2011 年 2 月 23 日召开公司第五届董事会第五
次会议时发表独立意见如下：
    1.同意将涉及聘请公司 2011 年度财务审计机构事项提交
该次董事会审议。
    2.公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至
2010 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。
    （三）于 2011 年 12 月 19 日召开公司第五届董事会第十
一次会议时发表独立意见如下：
    1.同意将涉及与上海机场（集团）有限公司签订《2011
年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》和
《2011 年度场地使用租赁合同》及与上海机场贵宾服务有限
公司签订《2011 年度资源使用结算协议》等事项提交该次董
事会审议。
    2.同意上述关联交易事项。


    三、日常工作
    本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持
续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道
和重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层
询问，均得到了公司管理层及时的答复。
    此外，本人还通过听取汇报、实地考察等方式充分了解

                           10
公司运营情况,积极运用自身的专业知识促进公司董事会的
科学决策。


   2012 年本人将进一步加强与公司董事、监事和管理层的
沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立
公司良好形象发挥积极作用。
   特此报告。




                             11
（此页为上海国际机场股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告签字页）




                                     独立董事： 雷星晖
                                     2012 年 2 月 24 日




                                12