证券代码：600009       证券简称：上海机场        编号：临 2012-005



            上海国际机场股份有限公司

       第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海国际机场股份有限公司于 2012 年 2 月 14 日向公司
全体监事发出关于召开公司第五届监事会第八次会议的通
知，公司于 2012 年 2 月 24 日在公司会议室召开本次会议，
公司全体监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
     一、公司 2011 年度监事会工作报告
     该报告提请公司股东大会审议。
     二、公司 2011 年度财务决算报告及利润分配预案
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011
年度实现利润总额 19.44 亿元，实现净利润 14.99 亿元。
     本年度累计未分配利润为 94.23 亿元。
     本 次 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 公 司 2011 年 末 总 股 本
1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 6 元（含税）。


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    该议案提请公司股东大会审议。

    三、公司 2011 年年度报告及摘要
    四、关于对 2011 年度公司内部控制的自我评价报告的
书面审阅意见

    监事会已审阅了《董事会关于 2011 年度公司内部控制
的自我评价报告》，对该报告无异议。
    五、关于对公司 2011 年年度报告的书面审核意见
    1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真
实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。


   特此公告。




                               上海国际机场股份有限公司
                                     监 事 会
                                 二〇 一二年二月二十九日

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