证券代码：600009       证券简称：上海机场        编号：临 2012-007



     上海国际机场股份有限公司投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要提示：
     ● 投资设立公司名称：上海国际机场地面服务有限公司
（暂定名，以有关政府机构核定为准）
     ●投资金额和比例：公司出资 14,760 万元（以现有地
勤服务设备暂按 2011 年 6 月 30 日评估值 10,895 万元入股，
以最终评估报告为准，不足部分以现金补足），占注册股本
41％。
     ●关联人回避事宜：董事长俞吾炎先生、董事王旭先生
和刘向民先生因在上海机场（集团）有限公司任职，根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决。


     风险提示：
     ●合资经营合同需经有关政府机构审核批准后生效。


     一、概述


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    公司于 2012 年 3 月 27 日召开公司第五届董事会第十四
次会议，公司全体董事出席了会议（其中副董事长王其龙先
生委托董事长俞吾炎先生出席本次会议），公司监事会主席
曹文建女士、监事于明洪先生、董军女士和易继武先生列席
了会议。会议审议通过了关于投资设立上海国际机场地面服
务有限公司的议案，公司决定与上海机场（集团）有限公司
（以下简称“集团公司”）、中国国际航空股份有限公司（以
下简称“国航”）和香港机场地勤服务有限公司（以下简称
“HAS”）共同投资设立上海国际机场地面服务有限公司（暂
定名，以下简称“地服公司”，以有关政府机构核定为准），
并与合资各方签订合资经营合同。
    董事长俞吾炎先生、董事王旭先生和刘向民先生因在集
团公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规
定回避该项议案表决。
    该项投资构成公司与集团公司之间的关联交易,该项投
资无需经过公司股东大会批准，合资经营合同需经有关政府
机构审核批准后生效。
    二、合资各方简介
    1.集团公司
    住所：上海市新金桥路 18 号；企业类型：有限责任公
司（国有独资）；法定代表人：吴念祖；成立日期：1997 年
6 月 9 日；注册资本：人民币 46.9 亿元；经营范围：机场建

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设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务，
国内贸易（除专项规定），对国内外航空运输业的投资及技
术合作、咨询服务，与机场建设相关的土地及房产综合开发
利用，实业投资，广告设计、制作、代理、发布，附设分支
机构（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
    集团公司持有公司股票 1,026,177,895 股，持股比例为
53.25%，为公司的控股股东。
    2.国航
    住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号
楼蓝天大厦 9 层；法定代表人：王昌顺；注册资本：人民币
128.92 亿元；经营范围：主营国际、国内定期和不定期航空
客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞
机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理，与主营业
务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除
外）；机上免税品。

    3. HAS
    HAS是国泰航空的全资子公司,英文名“Hong Kong
Airport Services Ltd”，为香港机场和亚洲地区最大规模
的机场地面服务公司，提供优质的一站式航空地面服务，包
括：客运服务、航班调度、平衡配载、机坪装卸、行李服务、
货站服务、廊桥服务等。HAS现为22家国际航空公司提供楼
内客运服务及29家国际航空公司提供停机坪服务。

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    三、合资宗旨
    利用各方的专业管理经验、业务资源和信息资源致力于
将地服公司发展成为一家在中国乃至亚太地区有影响力的
中性的地面服务运营商，使合资各方取得满意的经济效益。
    四、合资公司概况
    地服公司系中外合资企业，经营范围为旅客和行李服务
（含行李转运服务）、票务服务、平衡配载、机坪服务、客
舱清洁、货物和邮件运载、机务航线维护、航务签派服务等
其他航空地面服务。
    五、出资方式及持股比例
    地服公司注册资本为人民币 36,000 万元，其中公司出
资 14,760 万元（以现有地勤服务设备暂按 2011 年 6 月 30
日评估值 10,895 万元入股，以最终评估报告为准，不足部
分以现金补足），占注册资本 41%；集团公司出资 3,600 万元
（以现有地勤服务设备暂按 2011 年 6 月 30 日评估值 2,812
万元入股，以最终评估报告为准，不足部分以现金补足），
占注册资本 10%；国航以现金出资 8,640 万元，占注册资本
24%；HAS 以现金出资 9,000 万元、占注册资本 25%。
    六、合资经营合同
    地服公司合资期为 20 年，各方同意在合资期限届满前，
各方将就是否延长合资期限进行商谈，合资经营合同需经有
关政府机构审核批准后生效。


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    七、投资目的
    为了提高上海机场的地面服务运作效率与航空枢纽中
转运作水平、为上海机场建设亚太地区航空枢纽提供有力的
支持、为在上海机场起降的航空公司和旅客提供更高水平的
服务，通过引进先进的航空地面服务管理理念、整合各方的
资源及管理优势以满足上海机场高速增长的航空客运及货
运服务需求，及创造更高的经营效益，服务社会，回报股东。
    八、授权
    为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署投资
设立地服公司的相关合同及协议。
    九、独立董事意见
    公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就该
事项发表独立董事意见如下：
    同意公司投资设立上海国际机场地面服务有限公司。

    十、备查文件
   1．公司第五届董事会第十四次会议决议
    2．公司独立董事意见函
    特此公告。


                                上海国际机场股份有限公司
                                        董 事 会
                                 二○一二年三月二十八日

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