证券代码：600009       证券简称：上海机场       编号：临 2012-008



         上海国际机场股份有限公司
     第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际机场股份有限公司于 2012 年 4 月 13 日向公司
全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十五次会议的
通知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同
意将以下第三项议案提交本次会议审议，并于 2012 年 4 月
23 日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董事
通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
     一、公司 2012 年第一季度报告
     二、关于调整上报上海浦东国际机场 T1 航站楼改造项目
申请报告的议案
     根据深化完善后的上海浦东国际机场 T1 航站楼改造项
目设计方案，决定对项目申请报告进行调整，其中流程改造
估算投资由 97,985 万元调整为 97,981 万元、行李及设备系
统改造估算投资由 24,328 万元调整为 43,694 万元，估算总
投资由 122,313 万元调整为 141,675 万元。
     根据相关规定，该项目的具体内容以上海市发改委批复

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文件为准。
    三、关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案
    根据公司内控体系建设需要，拟聘请安永华明会计师事
务所为公司 2012 年度内控审计机构，2012 年度审计费用拟
定为 39.8 万元（含税）。
    该议案提请公司股东大会审议。


    特此公告。




                           上海国际机场股份有限公司
                                  董 事 会
                           二〇 一二年四月二十五日




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