证券代码：600009       证券简称：上海机场       编号：临 2012-009

         上海国际机场股份有限公司
     第五届董事会第十六次会议决议公告
       暨召开 2011 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际机场股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日向公司
全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的
通知，并于 2012 年 6 月 6 日在公司会议室召开本次会议，
公司全体董事出席了会议（其中副董事长王其龙先生委托董
事长俞吾炎先生出席本次会议，独立董事苏勇先生委托独立
董事雷星晖先生出席本次会议），公司全体监事列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一
致通过了如下决议：
     一、因工作调动原因，贾锐军先生不再担任公司总经理
职务
     二、聘任王士勤先生为公司总经理，任期至本届董事会
任期届满止（简历附后）
     三、关于召开公司 2011 年度股东大会的议案
     公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以
上第一项和第二项议案发表独立意见如下：
     本人同意贾锐军先生不再担任公司总经理职务。
     本人同意公司聘任王士勤先生为公司总经理。
                                  1
                 王士勤先生简历
    ●王士勤先生，1956 年 10 月出生，中共党员，大学本
科学历，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委委员。
    王先生于 1974 年 11 月参加工作，曾担任上海虹桥国际
机场安检站副站长，上海国际机场股份有限公司安检护卫分
公司第一副总经理、总经理兼党委副书记，上海国际机场股
份有限公司总经理助理，上海国际机场股份有限公司副总经
理等职务。




                          2
     重要内容提示
     ●会议召开时间：2012 年 6 月 27 日 上午 9：30
     ●股权登记日：2012 年 6 月 18 日
     ●会议召开地点：上海影城六楼第 3 放映厅 新华路 160
号
     ●会议方式：现场方式
     ●是否提供网络投票：否
     一、召开会议基本情况
     经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于
2012 年 6 月 27 日上午 9:30 在上海影城六楼第 3 放映厅以现
场方式召开 2011 年度股东大会。
     二、会议审议事项
     议案一：2011 年度董事会工作报告
     议案二：2011 年度监事会工作报告
     议案三：2011 年度财务决算报告
     议案四：2011 年度利润分配预案
     议案五：关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案
     议案六：关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案
     以上会议审议事项中，第一至第五项议案已分别经公司
第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审
议通过，会议决议公告分别刊登在 2012 年 2 月 29 日出版的
《上海证券报》和《中国证券报》；第六项议案已经公司第
五届董事会第十五次会议审议通过，会议决议公告刊登在
                            3
2012 年 4 月 25 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、会议出席对象
    1．2012 年 6 月 18 日交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委
托的代理人，该股东代理人不必是本公司的股东；
    2．本公司董事、监事及高级管理人员；
    3．其他有关人员。
    四、会议登记事项
    本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的
股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书
(格式附后),并于 2012 年 6 月 20 日之前将上述登记表和/或
授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东
大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
    邮寄地址：上海市浦东新区启航路 900 号上海国际机场
股份有限公司证券投资部
    邮编：201207
    传真：（021）68341615
    请在信封正面注明“2011 年度股东大会登记”字样。
    五、其他事项
    1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
    2、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股
东不要前往公司办理登记手续；
    3、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；
                            4
   4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有
信息,以便公司登记和邮寄资料。
   六、联系方式
   联系人：黄晔
   联系电话：（021）68341609
   传真：（021）68341615


   特此公告。




                               上海国际机场股份有限公司
                                      董 事 会
                                 二〇一二年六月七日




                           5
             上海国际机场股份有限公司
                 2011 年度股东大会
                   股 东 登 记 表

（注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖
章。）



姓名或名称
地址
邮编
股东帐号
持股数
电话
身份证（法人资格证）号码




                           6
                   授 权 委 托 书

（注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需
盖章。）


    兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席上海
国际机场股份有限公司 2011 年度股东大会。

    委托人签署：
    委托人身份证（法人资格证）号码：
    股东帐号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托权限：
    委托日期：




                           7