证券代码：600009       证券简称：上海机场        编号：临 2012-010




            上海国际机场股份有限公司

       第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际机场股份有限公司第五届监事会第十次会议
于 2012 年 6 月 14 日采取“传真表决”的方式召开，公司全
体监事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
     关于审核上海机场（集团）有限公司所提交临时提案的
议案
     上海机场（集团）有限公司于 2012 年 6 月 14 日向公司
提交临时提案，涉及调整公司第五届监事会部分成员事项：
     1.因工作调动原因，于明洪先生拟不再担任公司监事职
务；
     2. 上海机场（集团）有限公司提名增补王斌先生为公
司第五届监事会监事候选人。（简历附后）

     经审核，公司监事会认为上海机场（集团）有限公司具
有提出临时提案的资格，且该临时提案的相关内容属于公司

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股东大会职权范围并有明确议题和具体决议事项，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，监事候选人具备担任公
司监事的资格，公司监事会同意将该临时提案相关内容提请
公司股东大会审议，其中涉及增补选举公司监事事项适用累
积投票制。
   特此公告。




                             上海国际机场股份有限公司

                                   监   事   会

                              二〇一二年六月十六日




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                监事候选人简历

    ●王斌先生，1964 年 4 月出生，中共党员，大学本科学
历，现任上海机场（集团）有限公司法务审计部部长、监事
会秘书、监事会办公室主任。
    王先生曾担任上海机场（集团）有限公司建设开发公司
计划财务部副部长，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部
计划财务部副部长，上海机场建设指挥部计划财务部部长，
上海机场（集团）有限公司建设开发公司副总经理等职务。

    王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，目前未持有公司股票。




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