证券代码：600009       证券简称：上海机场       编号：临 2012-012




             上海国际机场股份有限公司

             2011 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示
     ●本次大会无否决或修改提案的情况
     ●上海机场（集团）有限公司于 2012 年 6 月 14 日向公司
提交临时提案，涉及调整公司第五届监事会和第五届董事会
部分成员事项，经公司监事会和董事会审核，同意将该临时
提案相关内容提请本次大会审议。


     一、会议召开和出席情况
     上海国际机场股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012
年 6 月 27 日在上海影城六楼第 3 放映厅召开。出席本次大会
的股东及股东授权代表共 42 人，所代表的有表决权的股份数
为 1,063,510,466 股，占公司总股本的 55.1911%，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
     公司全体董事出席了本次大会；除公司监事董军女士因出

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差未出席外，公司其余 4 名监事出席了本次大会；公司总经
理和董事会秘书出席了本次大会，大会由俞吾炎先生主持。


    二、提案审议情况
    会议以记名逐项投票表决和累积投票表决的方式，审议通
过了如下决议：
    （一）2011 年度董事会工作报告
    该议案同意股数 1,063,414,695 股，占与会有表决权股
份的 99.9910%，反对股数 4,830 股，弃权股数 90,941 股，获
得通过。
    （二）2011 年度监事会工作报告
    该议案同意股数 1,063,414,695 股，占与会有表决权股
份的 99.9910%，反对股数 4,830 股，弃权股数 90,941 股，获
得通过。
    （三）2011 年度财务决算报告
    该议案同意股数 1,063,414,695 股，占与会有表决权股
份的 99.9910%，反对股数 4,830 股，弃权股数 90,941 股，获
得通过。
    （四）2011 年度利润分配方案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011
年度实现利润总额 19.44 亿元，实现净利润 14.99 亿元。
    本年度累计未分配利润为 94.23 亿元。
    本次利润分配方案为：以公司 2011 年末总股本
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1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 6 元（含税）。
    该议案同意股数 1,063,402,695 股，占与会有表决权股
份的 99.9899%，反对股数 16,830 股，弃权股数 90,941 股，
获得通过。
    （五）关于调整公司第五届监事会部分成员的议案
    1、同意于明洪先生不再担任公司监事职务
    以同意股数 1,063,391,995 股，占与会有表决权股份的
99.9889%，反对股数 4,830 股，弃权股数 113,641 股，获得
通过。
    2. 增补选举王斌先生为公司第五届监事会监事
    以同意股数 1,063,328,960 股，占与会有表决权股份的
99.9829%，获得通过。
    （六）关于调整公司第五届董事会部分成员的议案
    1、同意俞吾炎先生不再担任公司董事职务
    以同意股数 1,063,407,195 股，占与会有表决权股份的
99.9903%，反对股数 4,830 股，弃权股数 98,441 股，获得通
过。
    2. 同意王芳俊先生不再担任公司董事职务
    以同意股数 1,063,414,695 股，占与会有表决权股份的
99.9910%，反对股数 4,830 股，弃权股数 90,941 股，获得通
过。
    3.增补选举王士勤先生为公司第五届董事会董事
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    以同意股数 1,063,362,935 股，占与会有表决权股份的
99.9861%，获得通过。
    4.增补选举于明洪先生为公司第五届董事会董事
    以同意股数 1,063,370,417 股，占与会有表决权股份的
99.9868%，获得通过。
    （七）关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案
    根据公司业务发展需要，聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，2012 年度审计费
用为 90 万元(含税)。
    该议案同意股数 1,063,402,695 股，占与会有表决权股
份的 99.9899%，反对股数 4,830 股，弃权股数 102,941 股，
获得通过。
    （八）关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案
    根据公司内控体系建设需要，聘请安永华明会计师事务
所为公司 2012 年度内控审计机构，2012 年度审计费用为 39.8
万元（含税）。
    该议案同意股数 1,063,414,695 股，占与会有表决权股
份的 99.9910%，反对股数 4,830 股，弃权股数 90,941 股，获
得通过。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、王
媛现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司
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本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格和表决程序等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》等内部规章制度的规定，本次股东大会
表决结果合法、有效。


    四、备查文件目录
    1．股东大会决议；
    2．律师法律意见书。


    特此公告。




                               上海国际机场股份有限公司
                                        董 事 会
                               二〇一二年六月二十八日




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