证券代码：600009       证券简称：上海机场       编号：临 2012-013



         上海国际机场股份有限公司
     第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际机场股份有限公司于 2012 年 6 月 15 日向公司
全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十八次会议的
通知，并于 2012 年 6 月 27 日假座上海影城会议室召开本次
会议，公司全体董事出席了会议，公司监事会主席曹文建女
士、监事王斌先生、易继武先生和李育红先生列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一
致通过了如下决议：
     一、选举贾锐军先生为公司第五届董事会董事长
     二、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案
     因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由贾
锐军先生任董事会战略委员会主任委员,王士勤先生任董事
会战略委员会委员。
     三、关于调整公司董事会审计委员会委员名单的议案
     因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由于
明洪先生任董事会审计委员会委员。
     四、关于调整公司董事会提名委员会委员名单的议案

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     因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由贾
锐军先生任董事会提名委员会委员。
     五、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的
议案
     因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由贾
锐军先生任董事会薪酬与考核委员会委员。
     六、因年龄原因，王芳俊先生不再担任公司副总经理职
务
     七、聘任于明洪先生为公司副总经理，任期至本届董事
会任期届满止（简历附后）


     公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以
上第六及第七项议案发表独立意见如下：
     本人同意王芳俊先生不再担任公司副总经理职务。
     本人同意公司聘任于明洪先生为公司副总经理。


     特此公告。




                        上海国际机场股份有限公司
                                董 事 会
                         二〇一二年六月二十八日
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附：


                 于明洪先生简历

       ●于明洪先生，1968 年 10 月出生，中共党员，研究生
学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司党委委
员、副总经理、董事。
       于先生于 1989 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际
机场股份有限公司计划财务部副部长，上海国际机场股份有
限公司财务部部长，上海机场（集团）有限公司监事会秘书、
监事会办公室主任、法务审计部部长，上海机场实业投资有
限公司监事长，上海国际机场股份有限公司监事，上海国际
机场股份有限公司党委副书记、纪委书记等职务。




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