证券代码：600009          证券简称：上海机场          编号：临 2012-016




              上海国际机场股份有限公司

       第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海国际机场股份有限公司于 2012 年 8 月 17 日向公司
全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通
知，并于 2012 年 8 月 27 日采取“传真表决”的方式召开本
次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通
过了如下决议：
      一、聘任林建海先生为公司副总经理；聘任邵百俭先生
为公司总工程师，任期均至本届董事会任期届满止（简历附
后）
      二、公司 2012 年半年度报告及摘要


      公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以
上第一项议案发表独立意见如下：
      本人同意公司聘任林建海先生为公司副总经理；聘任邵

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百俭先生为公司总工程师。




                      上海国际机场股份有限公司
                               董 事 会
                       二〇一二年八月二十九日




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附：


           公司副总经理、总工程师简历
       ●林建海先生，1967 年 1 月出生，中共党员，硕士研究
生学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司党委
委员、副总经理。

       林先生于 1992 年 4 月参加工作，曾担任上海交通大学机
械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副
主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总
经理，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公
室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部长、副总工程
师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师，上
海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师等职务。


       ●邵百俭先生，1961 年 3 月出生，中共党员，大学本科
学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司党委委
员、总工程师。

       邵先生于 1984 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机
场股份有限公司营运指挥中心信息管理处副处长、通讯信息
工程分公司副总经理兼虹桥信息中心主任、通讯信息工程分
公司党支部副书记兼副总经理，上海国际机场股份有限公司
机电工程管理分公司副总经理、机电通信分公司副总经理、
机电信息保障部总经理兼党委副书记等职务。

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