证券代码：600009	证券简称：上海机场	编号：临2007-007

         上海国际机场股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

    上海国际机场股份有限公司于2007年4月13日向公司全体董事发出关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知，并于2007年4月24日在公司会议室召开本次会议，除公司董事长俞吾炎先生、董事曹慧芳女士、施丽英女士和独立董事徐友才先生因出差未出席外，公司其余5名董事出席了会议，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、公司2007年第一季度季度报告。
    二、关于实施《上海国际机场股份有限公司会计政策（试行）》的议案。
    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司
    董 事 会       
    二〇〇七年四月二十八日