证券代码：600009	证券简称：上海机场	编号：临2008-005

                     上海国际机场股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

    暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海国际机场股份有限公司于2008年2月15日向公司全体董事发出关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知，并于2008年2月26日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议（其中独立董事刘信义先生委托独立董事苏勇先生出席本次会议），公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、关于设立董事会专门委员会的议案。
    为了进一步发挥董事会专业决策职能，根据《上市公司治理准则》及证券监管部门有关要求及公司实际情况，拟设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，具体为：
    1、董事会战略委员会
    拟设委员5人，由3名董事和2名独立董事组成，其中1名委员担任主任委员。
    2、董事会审计委员会
    拟设委员5人，由2名董事和3名独立董事组成，其中1名独立董事委员担任主任委员。
    3、董事会提名委员会
    拟设委员5人，由2名董事和3名独立董事组成，其中1名独立董事委员担任主任委员。
    4、董事会薪酬与考核委员会
    拟设委员5人，由2名董事和3名独立董事组成，其中1名独立董事委员担任主任委员。
    该议案提请公司股东大会审议。
    二、关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案。
    该议案提请公司股东大会审议。
    三、关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。
    该议案提请公司股东大会审议。
    四、关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案。
    该议案提请公司股东大会审议。
    五、关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
    该议案提请公司股东大会审议。
    六、关于制定《上海国际机场股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
    七、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。
    上海国际机场股份有限公司定于2008年3月18日召开2008年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、时间及地点
    时间：2008年3月18日  上午9：30
    地点：中共上海市委党校报告厅  虹漕南路200号
    二、会议方式：现场方式。
    三、会议审议事项
    1、议案一：关于设立董事会专门委员会的议案
    2、议案二：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
    3、议案三：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
    4、议案四：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
    5、议案五：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
    四、出席对象
    1、2008年3月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人，该股东代理人不必是本公司的股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、其他有关人员。
    五、会议登记事项
    本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2008年3月11日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
    邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部
    邮编：201202
    传真：（021）68341615
    请在信封正面注明"2008年第一次临时股东大会登记"字样。
    六、重要提示
    1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
    2、公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
    3、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；
    4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
    七、联系方式
    联系人：黄晔
    联系电话：（021）68341609
    传真：（021）68341615
    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司
    董 事 会
    2008年二月二十七日

    附：
    上海国际机场股份有限公司
    2008年第一次临时股东大会
    股 东 登 记 表
    （注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。）
    姓名或名称
    地址
    邮编
    股东帐号
    持股数
    电话
    身份证（法人资格证）号码
    授 权 委 托 书
    （注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需盖章。）
    兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席上海国际机场股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签署：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    委托日期：
    委托人身份证（法人资格证）号码：
    股东帐号：
    受托人身份证号码：