证券代码：600009	证券简称：上海机场	编号：临2008-009
上海国际机场股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海国际机场股份有限公司于2008年3月7日向公司全体董事发出关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，并于2008年3月18日在中共上海市委党校会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议（其中独立董事苏勇先生委托独立董事刘信义先生出席本次会议），公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、关于批准上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会委员名单的议案。
    公司根据股东大会决议设立董事会战略委员会，由俞吾炎先生、曹慧芳女士、贾锐军先生、刘信义先生和苏勇先生担任委员，俞吾炎先生任主任委员。
    二、关于批准上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会委员名单的议案。
    公司根据股东大会决议设立董事会审计委员会，由徐逸星女士、王芳俊先生、王旭先生、刘信义先生和苏勇先生担任委员，徐逸星女士任主任委员。
    三、关于批准上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会委员名单的议案。
    公司根据股东大会决议设立董事会提名委员会，由苏勇先生、俞吾炎先生、刘向民先生、刘信义先生和徐逸星女士担任委员，苏勇先生任主任委员。
    四、关于批准上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案。
    公司根据股东大会决议设立董事会薪酬与考核委员会，由刘信义先生、俞吾炎先生、刘向民先生、苏勇先生和徐逸星女士担任委员，刘信义先生任主任委员。
    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司
    董 事 会
    2008年三月十九日