证券代码：600009	证券简称：上海机场	编号：临2008-011

          上海国际机场股份有限公司第四届监事会第四会议决议公告

    上海国际机场股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月25日在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、公司2007年度监事会工作报告。
    二、公司2007年年度报告及摘要。
    三、公司2007年度财务决算报告及利润分配预案。
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额194,622.37万元，实现净利润169,497.54万元。
    本年度未分配利润为574,987.4万元。
    本次利润分配预案为：拟以公司2007年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。
    该议案提请公司股东大会审议。
    四、关于对公司2007年年度报告的书面审核意见。
    1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司
    监  事  会
    2008年三月二十八日