证券代码：600009     证券简称：上海机场   公告编号：临 2020-014



        上海国际机场股份有限公司
      第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2020 年 5 月 22 日以书面形式向全体董事发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2020 年 6 月 2 日采取“传真表决”的方式召开本

次会议。

    （四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过了如下决议：

    （一）关于申请发行超短期融资券的议案

    为了满足公司生产经营需要，缓解短期资金压力，根据《银行间

债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金

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融企业短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司决定向中国

银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不

超过人民币 40 亿元超短期融资券，具体如下：

    1．本次超短期融资券发行方案

    1）发行规模：不超过人民币 40 亿元；

    2）发行方式及发行期限：根据金融市场环境、公司实际经营发

展资金需求，在交易商协会注册有效期（两年）及额度内择机分次发

行，单次发行期限最长不超过 270 天；

    3）发行利率：根据公司评级、拟发行期间市场利率水平和银行

间债券市场情况由公司与承销机构协商确定；

    4）募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用

（包括但不限于补充流动资金等）；

    5）发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、

法规禁止的购买者除外）；

    6）发行日期：根据市场情况择机发行。

    2.本次超短期融资券发行授权事项

    为高效、有序地完成本次超短期融资券的发行工作，提请股东大

会授权公司总经理根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行

相关事宜，包括但不限于：具体发行时间、发行批次、发行数量、发

行利率、聘请中介机构并办理相关手续等。

    3.其他事项

    1）本次申请注册发行超短期融资券事项须提请公司股东大会审

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议批准。本次决议有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月。

    2）本次超短期融资券发行事项需在取得交易商协会注册后方可

实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    （二）关于召开公司 2019 年度股东大会的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                             上海国际机场股份有限公司
                                        董 事 会
                                   二〇二〇年六月三日




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