证券代码：600009	证券简称：上海机场	编号：临2008-015

                            上海国际机场股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海国际机场股份有限公司于2008年7月18日向公司全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，并于2008年7月28日采取"传真表决"的方式召开本次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、关于编制《上海国际机场股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明》的议案。
    二、关于编制《上海国际机场股份有限公司资金占用自查报告》的议案。
    公司《关于公司治理专项活动的整改情况说明》和《资金占用自查报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司
    董 事 会       
    2008年七月二十九日