上海国际机场股份有限公司
   关于公司治理专项活动的整改情况说明

根据中国证监会关于“深入推进公司治理专项活动”的精神和上
海证监局对“深化上市公司治理活动”工作的要求，我公司结合2007
年公司《公司治理专项活动整改报告》（以下简称“整改报告”）所列
事项对公司治理情况进行了进一步的梳理、总结和自查，现就相关情
况说明如下：
一、整改报告涉及问题的整改情况。
在2007 年公司治理专项活动中，公司根据中国证监会、上海证
监局等监管机构的要求，严格对照各项规章制度，认真开展了公司治
理专项活动，于2007 年9 月27 日，公司第四届董事会第四次会议审
议通过了公司《公司治理专项活动整改报告》。
（一）整改报告涉及的问题共有8 个，其中有明确整改期限的问
题共4 个，除1 个未到期限外，其他问题公司已在规定期限内全部整
改完毕。
1.提高信息披露管理水平方面。公司已经按照新修订的公司《信
息披露管理制度》中的规定，更新了信息披露工作实际运作中的流程
和程序，同时加强了与投资者的沟通与交流，取得了良好的效果。公
司将在今后的工作中持续改进，不断提高信息披露管理水平。
2.加强教育培训方面。在上海证监局的指导下，2007 年公司完
成了三批共9 名董事、监事和高级管理人员的业务培训，2008 年上
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半年也已有3 名董事和监事参加了培训，提高了其规范运作和诚实守
信的意识，提升了公司的治理水平。
3.股东大会、董事会及监事会均以现场全程录音方式记载，尚无
书面记录。公司已经明确了会议记录的内容、格式与责任人，并在股
东大会、董事会及监事会召开过程中做好了书面记录工作。
4.选举董事、监事未采用累积投票制。公司将在下一次董事、监
事的选举中，严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，采用累计投票制。
（二）对于整改报告中的持续改进性问题，公司坚持持续改进、
不断提高的方针，针对每个问题的不同特点，结合新形势和监管部门
的新要求，不断加强和完善公司内部控制体系建设、投资者关系的制
度化管理等工作，进一步提高了公司规范运作水平、增强了公司透明
度，取得了良好的效果。
二、整改报告中持续改进性问题的整改效果及公司下一步的整改
计划。
1. 完善公司内部控制制度体系方面。根据公司内控制度体系建
设的需要，于2008 年3 月18 日召开公司2008 年度第一次临时股东
大会设立了公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬
与考核委员会，并制定了相应的委员会工作细则；制订、修改和完善
了公司《投资者关系管理工作制度》、《独立董事年报工作制度》和
“内部审计工作制度”等规章制度，并已分别经公司第四届董事会第
六次会议、第七次会议和第九次会议审议通过，进一步完善了内部控
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制体系。下一步公司将结合自身情况，进一步建立健全公司内部控制
制度体系，提高内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，促进企
业规范、高效地运作。
2．公司部分房屋建筑物的房产证的办理工作。公司十分重视该
项工作，并指定了专门人员进行处理，经过多次与控股股东以及相关
主管部门的协商，已经形成了初步的共识。今后公司将进一步加快此
部分房屋建筑物的房产证办理工作。
3. 公司与控股股东下属的虹桥机场可能存在的同业竞争问题。
通过公司与控股股东以及相关航空公司和主管部门的协调，今年上半
年已经有航空公司航班由虹桥机场转场至浦东机场运营；并且虹桥机
场目前已处于超负荷运行状态，而扩建工程施工也会对其生产运营产
生影响，短期内增量有限。而从长远看，虹桥机场是整个上海航空枢
纽建设一个组成部分，有利于浦东机场枢纽港地位的确立。
4.公司的透明度有待提高。近年来，根据市场要求和公司发展的
需要，公司先后修订了公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管
理工作制度》，对公司的信息披露和投资者关系工作做出了更详尽的
规定。在实践中，公司也在不断提高信息披露工作的水平，不断丰富
投资者关系管理工作的内涵，通过多种形式的交流，已经与投资者建
立了较为良好的双向互动关系。近期，对于部分中小投资者所反应的
问题，公司认真研究，积极与控股股东协调沟通，及时将有关情况向
监管部门汇报，并努力做好对部分中小投资者的解释说明工作。今后
公司将更加关注投资者，尤其是中小投资者的正当诉求，通过持续改
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进自身工作，保证信息披露的真实、准确和完整，不断提高公司的透
明度。
三、本次自查发现的新问题、原因及整改措施。
本次自查公司未发现新问题。
四、其他需要说明的事项。
公司无其他需要说明的事项。
上海国际机场股份有限公司
2008年七月二十八日