上海机场:第八届董事会第十三次会议决议公告2020-12-22
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临 2020-034
上海国际机场股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于 2020 年 12 月 11 日以书面形式向全体董事发出召
开本次会议的通知。
(三)公司于 2020 年 12 月 21 日采取“传真表决”的方式召开
本次会议。
(四)公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
(一)公司全体独立董事认为以下第 1 项议案未损害中小投资者
利益,同意提交本次会议审议。
会议审议并一致通过了如下决议:
1、关于投资设立首期机场航空产业发展股权投资基金的议案
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为了进一步加强产融结合,优化财务结构,提升内在价值,公司
决定以自有资金出资 2 亿元与上海机场泓宇投资管理有限公司、上海
机场投资有限公司(以下简称“投资公司”)等意向合作方投资设立
首期机场航空产业发展股权投资基金(暂定名,以工商注册为准,以
下简称“首期产业基金”),并作为首期产业基金的有限合伙人。
为便于上述事项的顺利开展,授权公司总经理签署投资设立首期
产业基金的合同和/或协议并办理与本项目有关的其他事项。
鉴于公司与投资公司均以现金出资,且按照出资金额确定各方在
首期产业基金中的份额,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关
规定豁免提交股东大会审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
(董事长莘澍钧女士、董事唐波先生和董事杨鹏先生因在控股股
东上海机场(集团)有限公司任职,根据《上海证券交易所股票上市
规则》有关规定回避该项议案表决)。
该议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《关于投
资首期机场航空产业发展股权投资基金暨关联交易的公告》(临
2020-035)。
2、关于开展新一轮帮扶工作的议案
为了贯彻落实中央关于决战决胜脱贫攻坚和接续促进乡村振兴
的战略部署,进一步巩固脱贫攻坚成果,防止帮扶地区出现返贫现象,
充分发挥国有企业在助力脱贫攻坚和建设小康社会中的作用,更好地
履行社会责任,公司决定继续与云南省楚雄州南华县开展新一轮帮扶
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工作,公司计划向“上海机场启航公益基金”捐款 300 万元,并实施
教育帮扶、劳务协作、宣传推介、产业技能培训、消费扶贫、公益项
目、爱心超市和党建联建等帮扶项目。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二)公司全体独立董事认为以上第 1 项议案未损害中小投资者
利益,发表独立意见如下:
同意公司投资设立首期机场航空产业发展股权投资基金。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月二十二日
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