证券代码：600009     证券简称：上海机场   公告编号：临 2021-009



        上海国际机场股份有限公司
    第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2021 年 3 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召

开本次会议。

    （四）公司全体董事出席了会议。

    （五）本次会议由公司董事长莘澍钧女士主持，公司全体监事列

席了会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一）公司全体独立董事认为以下第 6、7、9 项议案未损害中小

投资者利益，同意提交本次会议审议。

                               1
    会议审议并一致通过了如下决议：

    1、公司 2020 年度董事会工作报告

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该报告提请公司股东大会审议。

    2、关于编制公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、关于公司会计政策变更的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日披露的《关于会计

政策变更的公告》（公告编号：临 2021-011）。

    4、公司 2020 年度财务决算报告及利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实

现利润总额-15.16 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-12.67

亿元。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月

31 日，公司期末可供分配利润为 230.38 亿元。由于 2020 年归属于

上市公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量净额均为负，结合

公司实际经营情况及未来发展需要，公司 2020 年拟不进行利润分配。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    5、公司 2020 年年度报告及摘要

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

                               2
    6、关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案

    根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2021 年度财务审计机构，2021 年度审计费用拟定为 90

万元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    7、关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

    根据公司内部控制体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，2021 年度审计费

用拟定为 46 万元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    以上第 6 项和第 7 项议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日

披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2021-012）。

    8、关于编制公司 2021 年度经营计划的议案

    围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司 2021 年运营、安

全、服务等目标，根据公司内部控制制度相关要求，公司编制了 2021

年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    9、关于 2021 年度日常关联交易的议案
    根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计 2021 年度日常
关联交易金额如下：
    （1）预计 2021 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额
                               3
896.84 万元；
    （2）预计 2021 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金
额 15,806.78 万元；
    （3）预计 2021 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金
额 37,153.36 万元；
    （4）预计 2021 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额
108,532.88 万元。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日披露的《2021 年
度日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-013）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （董事长莘澍钧女士、董事胡稚鸿先生、董事唐波先生以及董事
杨鹏先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有
关规定回避该项议案表决）。

    10、关于编制上市公司治理专项自查清单的议案

    根据中国证监会〔2020〕69 号《关于开展上市公司治理专项行

动的公告》要求，公司对公司治理问题进行自查后编制了上市公司治

理专项自查清单。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    11、提议召开公司 2020 年度股东大会

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司 2020 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

    （二）公司全体独立董事认为以上第 3、4、6、7、9 项议案未损

害中小投资者利益，发表独立意见如下：

    1、同意公司本次会计政策变更。
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   2、同意公司 2020 年度利润分配预案。

   3、公司履行相关审议程序充分、恰当，同意公司聘请 2021 年度

财务审计机构和内部控制审计机构。

   4、同意公司 2021 年度日常关联交易事项。



    三、上网公告附件

    独立董事意见函



    特此公告。




                           上海国际机场股份有限公司
                                    董 事 会
                             二〇二一年三月二十七日




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