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  董事会审计委员会 2020 年度履职报告

   作为董事会专门工作机构，审计委员会 2020 年根据《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司
章程》、《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规
章》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审
计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提
供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，
现将有关履职情况报告如下：


   一、审计委员会会议召开情况
   审计委员会 2020 年共召开 4 次会议，分别为：
   （一）审计委员会于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一
次会议，审议并一致通过了关于确定公司 2019 年度财务审
计计划的议案，关于确定公司 2019 年度内控审计计划的议
案和关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表
的审阅意见。
   （二）审计委员会于 2020 年 3 月 3 日召开 2020 年第二
次会议，审议并一致通过了关于与内控注册会计师就公司
2019 年度有关内控审计事项进行沟通的议案，关于与年审注

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册会计师就公司 2019 年度有关财务审计事项进行沟通的议
案。
    （三）审计委员会于 2020 年 3 月 3 日召开 2020 年第三
次会议，审议并一致通过了公司 2019 年度内控缺陷整改报
告，公司 2019 年度内部控制评价报告，公司 2019 年度内部
审计工作报告，公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告，
关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计
报表的审阅意见和公司 2020 年内部审计计划。
    （四）审计委员会于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第四
次会议，审议并一致通过了关于会计师事务所进行 2019 年
度财务审计工作的总结报告,公司 2019 年度财务会计报告，
关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案和关于聘请公
司 2020 年度内部控制审计机构的议案。


    二、审计委员会对公司相关事项所发表的意见
    （一）关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计
报表的审阅意见
    审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基
本反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019
年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此财务
会计报表为基础开展公司 2019 年度财务审计工作。
    （二）关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司

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财务会计报表的审阅意见
    通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，审计委员
会认为公司财务会计报表已经严格按照企业会计准则及公
司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公
司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果
和现金流量。
    （三）公司 2019 年度财务会计报告
    审计委员会认为公司 2019 年度财务会计报告真实、准确、
完整地反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及
2019 年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董
事会审议。
    （四）关于会计师事务所进行 2019 年度财务审计工作的
总结报告
    审计委员会认为年审注册会计师已严格按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计
人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反
映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营
成果和现金流量，出具的标准无保留意见的审计结论符合公
司的实际情况。


    三、审计委员会 2021 年工作计划
    2021 年审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥审计

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委员会作用，所有审计委员会成员也将勤勉尽责，切实有效
地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司
进一步建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务
报告。


   此报告。




                                    2021 年 3 月 25 日




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