证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2009—004



    上海国际机场股份有限公司

    关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：

    1.公司与上海机场（集团）有限公司签订补充协议，将2008

    年公司租赁其浦东机场内办公及营运场所和浦东机场二期飞行

    区机场工程土地租金调整为3,637.6 万元和4,320 万元。

    2.公司与上海机场（集团）有限公司签订租赁合同，租赁使

    用其位于浦东机场内T2 航站楼及配套设施和飞行区内三跑道及

    航站区总图等场地，2008 年度租金为6,510 万元。

    3.公司与上海机场贵宾服务有限公司签订结算协议，其租赁

    使用公司位于浦东机场T1、T2 航站楼内的贵宾室等相关资源，

    2008 年度资源使用费为3,061.4816 万元。

    4. 公司与上海机场（集团）有限公司签订租赁合同，租赁

    其浦东机场内办公及营运场所和浦东机场内T2 航站楼及配套设

    施、飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图等场地，

    2009 年度租金分别为4,337.55 万元和1.2999674 亿元。2

    ●关联人回避事宜：公司董事长俞吾炎先生、董事王旭先生

    和刘向民先生因在上海机场（集团）有限公司任职，根据《上海

    证券交易所股票上市规则》有关规定回避董事会关于以上事项的

    议案表决。

    ●关联交易对公司的影响：以上交易是公司持续经营所必要

    的。

    一、关联交易概述

    上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年2

    月26 日在公司会议室召开公司第四届董事会第十六次会议，公

    司全体董事出席了会议，会议审议通过了同意公司与上海机场

    （集团）有限公司（以下简称“集团公司”）签订《股份公司租赁

    集团公司浦东机场有关资产租赁合同之补充协议》、同意公司与

    集团公司签订《场地使用协议之补充协议》、同意公司与集团公

    司签订《2008 年度场地使用租赁合同》、同意公司与上海机场贵

    宾服务有限公司（以下简称“贵宾服务公司”）签订《资源使用结

    算协议》、同意公司与集团公司签订《2009 年度股份公司租赁集

    团公司浦东机场有关资产租赁合同》和同意公司与集团公司签订

    《2009 年度场地使用租赁合同》等议案。董事长俞吾炎先生、

    董事王旭先生和刘向民先生因在集团公司任职，根据《上海证券

    交易所股票上市规则》有关规定回避议案表决。该次会议决议公

    告刊登于2009 年2 月28 日出版的《上海证券报》和《中国证

    券报》。3

    集团公司系公司的控股股东，贵宾服务公司系集团公司的控

    股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，以

    上事项构成了公司的关联交易，以上关联交易无需经公司股东大

    会批准。

    二、关联方介绍

    1.上海机场（集团）有限公司

    企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：吴念

    祖；成立日期：1997 年6 月9 日；注册资本：人民币46.9 亿元；

    注册地：中国上海；经营范围：机场建设、施工、运营管理和与

    国内外航空运输有关的地面服务，国内贸易（除专项规定），对

    国内外航空运输业的投资及技术合作、咨询服务，与机场建设相

    关的土地及房产综合开发利用，实业投资，广告设计、制作、代

    理、发布，附设分支机构（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。

    截至2008 年12 月31 日，集团公司持有公司股票

    1,026,177,895 股，持股比例为53.25%，为公司的控股股东。

    2.上海机场贵宾服务有限公司

    企业类型：有限责任公司（国内合资）；法定代表人：徐晓；

    成立日期：2001 年6 月25 日；注册资本：人民币200 万元；

    注册地：中国上海；经营范围：贵宾、要客、民航旅客服务，会

    务服务，贵宾室租赁，商务服务，礼品的销售，宾馆、餐饮、旅

    游相关信息咨询服务（以上各项涉及许可经营的凭许可证经营）。

    截至目前，集团公司和公司分别持有贵宾服务公司70%和

    30%的股份，贵宾服务公司为集团公司的控股子公司。4

    三、关联交易的主要内容及定价政策

    1.经与集团公司协商，就公司2008 年租赁其浦东机场内当

    局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV 系统等建筑物、

    设备和场地事项签订补充协议，将2008 年租金调整为3,637.6

    万元。

    2.经与集团公司协商，就公司2008 年租赁其浦东机场二期

    飞行区机场工程土地事项签订补充协议，将2008 年租金调整为

    4,320 万元。

    3.为了业务拓展需要，公司需向集团公司租赁使用其位于浦

    东机场内T2 航站楼及配套设施和飞行区内三跑道及航站区总图

    等场地开展生产运行活动。

    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自2008

    年3 月26 日至2008 年12 月31 日止，2008 年度租金为6,510

    万元。

    4.为了开展业务需要，贵宾服务公司租赁使用公司位于浦东

    机场T1、T2 航站楼内的贵宾室、业务用房、约会点、VVIP 等

    资源。

    经双方协商，就以上事项签订结算协议，2008 年度资源使

    用费为3,061.4816 万元。

    5.为了业务发展需要，公司在浦东机场内需向集团公司租赁

    当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV 系统、磁悬

    浮车站、商业一条街等建筑物、设备和场地。5

    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，其中，当局楼、安

    检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV 系统等建筑物、设备和

    场地的租赁期限自2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日止，

    磁悬浮车站、商业一条街的租赁期限自2009 年4 月1 日至2009

    年12 月31 日止，2009 年度租金为4,337.55 万元。

    6.为了业务拓展需要，公司需向集团公司租赁使用其位于浦

    东机场内T2 航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、

    三跑道及航站区总图等场地开展生产运行活动。

    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自2009

    年1 月1 日至2009 年12 月31 日止，2009 年度租金为1.2999674

    亿元。

    以上关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则，经过友

    好协商达成的。

    以上关联交易合计，公司2009 年度需向集团公司支付的租

    金约1.73 亿元。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    为了业务拓展需要，公司在浦东机场内需向集团公司租赁当

    局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV 系统、磁悬浮

    车站、商业一条街等建筑物、设备和场地以及位于浦东机场内

    T2 航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及

    航站区总图等场地开展生产运行活动。以上关联交易是公司持续

    运营所必要的。

    为加快推进航空枢纽港建设，支持公司持续良性发展，且受全球6

    金融危机影响，中国经济以及国内民航业受到一定程度的冲击，国内

    同类物业资产价格有所下降，经双方协商，签订《股份公司租赁集

    团公司浦东机场有关资产租赁合同之补充协议》、《场地使用协议

    之补充协议》，降低公司租赁费用。

    为了开展业务需要，贵宾服务公司租赁使用公司位于浦东机

    场T1、T2 航站楼内的贵宾室、业务用房、约会点、VVIP 等资

    源，有利于提升上海机场的服务水准和公司资源的价值。

    以上关联交易是公司持续运营的需要，降低了公司的成本费

    用，推动了公司业务的进一步发展。

    五、独立董事意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开

    董事会审议上述关联交易事项前，已向公司独立董事提交了上述

    事项的相关资料。

    公司独立董事刘信义先生、苏勇先生和徐逸星女士就以上事

    项发表独立意见如下：

    1.同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《股份公司租

    赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同之补充协议》

    2.同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《场地使用协

    议之补充协议》

    3.同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2008 年度

    场地使用租赁合同》

    4.同意公司与上海机场贵宾服务有限公司签订《资源使用结

    算协议》7

    5.同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2009 年度

    股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》

    6.同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2009 年度

    场地使用租赁合同》

    六、备查文件目录

    1.股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同之补

    充协议

    2.场地使用协议之补充协议

    3. 2008 年度场地使用租赁合同

    4.资源使用结算协议

    5. 2009 年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁

    合同

    6. 2009 年度场地使用租赁合同

    7.公司独立董事意见函

    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇九年二月二十八日