证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2009-005



    

    上海国际机场股份有限公司

    

    第四届董事会第十八次会议决议公告

    

    暨召开2008 年度股东大会的通知

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    上海国际机场股份有限公司于2009 年5 月25 日向公司全

    

    体董事发出关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知，并

    

    于2009 年6 月4 日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司

    

    全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公

    

    司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    

    关于召开公司2008 年度股东大会的议案。

    

    上海国际机场股份有限公司定于2009 年6 月26 日召开

    

    2008 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    

    一、时间及地点

    

    时间：2009 年6 月26 日 上午9：30

    

    地点：中共上海市委党校报告厅（虹漕南路200 号）

    

    二、会议方式：现场方式。2

    

    三、会议审议事项

    

    1、议案一：2008 年度董事会工作报告

    

    2、议案二：2008 年度监事会工作报告

    

    3、议案三：2008 年度财务决算报告

    

    4、议案四：2008 年度利润分配预案

    

    5、议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案

    

    6、议案六：关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案

    

    以上议案已分别经公司第四届董事会第十六次会议和第四

    

    届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2009

    

    年2 月28 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

    

    四、会议出席对象

    

    1、2009 年6 月18 日交易结束后在中国证券登记结算有限

    

    责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代

    

    理人，该股东代理人不必是本公司的股东；

    

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    

    3、其他有关人员。

    

    五、会议登记事项

    

    本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东

    

    或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),

    

    并于2009 年6 月22 日之前将上述登记表和/或授权委托书传真

    

    或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登

    

    记回执邮寄至有参会资格的股东。

    

    邮寄地址：上海市浦东新区启航路900 号上海国际机场股份3

    

    有限公司证券投资部

    

    邮编：201207

    

    传真：（021）68341615

    

    请在信封正面注明“2008 年度股东大会登记”字样。

    

    六、其他事项

    

    1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；

    

    2、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不

    

    要前往公司办理登记手续；

    

    3、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

    

    4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,

    

    以便公司登记和邮寄资料。

    

    七、联系方式

    

    联系人：黄晔

    

    联系电话：（021）68341609

    

    传真：（021）68341615

    

    特此公告。

    

    上海国际机场股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二〇〇九年六月五日4

    

    附：

    

    上海国际机场股份有限公司

    

    2008 年度股东大会

    

    股 东 登 记 表

    

    （注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖

    

    章。）

    

    姓名或名称

    

    地址

    

    邮编

    

    股东帐号

    

    持股数

    

    电话

    

    身份证（法人资格证）号码5

    

    授 权 委 托 书

    

    （注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需

    

    盖章。）

    

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席

    

    上海国际机场股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表

    

    决权。

    

    委托人签署：

    

    委托人身份证（法人资格证）号码：

    

    股东帐号：

    

    委托人持股数：

    

    受托人签名：

    

    受托人身份证号码：

    

    委托日期：