上海国际机场股份有限公司
2008 年度股东大会
会议材料1
上海国际机场股份有限公司2008 年度股东大会
材 料 目 录
一、议案一：2008 年度董事会工作报告
二、独立董事2008 年度述职报告
三、议案二：2008 年度监事会工作报告
四、议案三：2008 年度财务决算报告
五、议案四：2008 年度利润分配预案
六、议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案
七、议案六：关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案2
上海国际机场股份有限公司
2008 年度股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，特
制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘
书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言
或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主
席许可，始得发言或质询。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得
超过2 次，每次发言时间不超过3 分钟。
六、大会以现场投票方式表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。3
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会
议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。4
上海国际机场股份有限公司
2008 年度股东大会议程
时 间：2009 年6 月26 日 上午 9：30
地 点：中共上海市委党校报告厅 虹漕南路200 号
议 程：
一、宣读大会须知
二、宣布会议议程
三、审议事项
（一）议案一：2008 年度董事会工作报告
（二）议案二：2008 年度监事会工作报告
（三）议案三：2008 年度财务决算报告
（四）议案四：2008 年度利润分配预案
（五）议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案
（六）议案六：关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议
案
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、议案表决
六、宣布表决结果
七、宣布大会决议
八、大会结束5
上海国际机场股份有限公司
2008 年度股东大会表决办法的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
（一）议案一：2008 年度董事会工作报告
（二）议案二：2008 年度监事会工作报告
（三）议案三：2008 年度财务决算报告
（四）议案四：2008 年度利润分配预案
（五）议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案
（六）议案六：关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议
案
二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人
（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律
师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。
监票人职责：
（一）大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分
别就座；
（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权
的股份数；
（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要
求；
（四）统计议案的表决结果。6
三、表决规定
（一）本次股东大会有6 项表决内容，股东及股东代表对表
决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一
项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“ √ ”，
不按上述要求填写或未投票的表决票视为弃权票。
（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在
“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息
条码的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表
按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清
点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持
人。
上海国际机场股份有限公司
2008 年度股东大会秘书处
二○○九年六月二十六日7
上海国际机场股份有限公司
2008 年度董事会工作报告
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，向股东大会作2008 年度董事会工作报告，
请各位股东审议。
2008 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行
董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经
营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保
证了公司的健康、稳定发展。在公司管理层和全体员工的共同努
力下，公司经营管理规范，各部门运转正常，安全服务工作得到
进一步加强。现将有关情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
2008 年，公司董事会共召开10 次会议，有关情况已分别在
各次临时报告及2008 年年度报告中详细披露。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
（一）报告期内，公司董事会根据2007 年度股东大会通过
的2007 年度利润分配方案， 以公司2007 年末总股本
1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金人民币1
元（含税），扣除个人所得税后，个人股东实际每10 股派发现金
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 8 年度股东大会材料之一8
红利0.9 元。股权登记日为2008 年7 月29 日，发放日为2008
年8 月5 日。
（二）根据公司2004 年度股东大会授权，公司董事会组织
有关机构和人员进行涉及投资浦东机场扩建工程机场主体工程
的相关工作。报告期内，该项目已竣工并投入运行。
三、董事会审计委员会履职情况汇总报告
审计委员会在本年度公司财务报告审计工作中，积极保持与
年审会计师的持续沟通，协调审计工作时间安排，督促年审会计
师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。在
年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财
务会计报表，认为公司2008 年度财务会计报表真实、准确、完
整地反映了公司的整体情况，同意将公司2008 年度财务会计报
告提请公司董事会审核。同时，审计委员会向董事会提交了会计
师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。
四、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
薪酬与考核委员会通过了解公司年度财务状况、经营成果、
安全生产和服务质量等目标的综合完成情况，结合公司《股份公
司绩效工资分配办法》，对2008 年董事、监事和高级管理人员的
薪酬结构和额度进行了分析。经审核，薪酬与考核委员会认为公
司董事、监事和高级管理人员年度薪酬符合公司现有薪酬管理制
度。
五、公司经营情况
（一）公司2008 年度经营情况回顾9
2008 年，浦东机场实现飞机起降265,735 架次，旅客吞吐
量2,823.57 万人次，货邮吞吐量260.29 万吨，分别比去年同期
增长4.81%、-2.37%和1.70%。2008 年，公司顺利实现了浦东机
场第九个安全年，确保了二期工程的顺利开航，圆满完成了奥运
保障任务，顺利通过国际卫生机场复核。公司获得2008 年度“旅
客话民航”1,500 万人次以上机场组“用户满意优质奖”，在中
国证券报第十届中国上市公司金牛奖评选中获得A 股市值百强
和股东回报百强称号，公司被上海市企业联合会和上海市企业家
协会评为2007 年上海企业100 强，并荣获“上海市推行全面质
量管理先进单位”等称号。
公司重视创新在企业发展中的作用，用创新的思想提升了安
全理念、服务理念和经营理念，技术创新、服务创新、管理创新
处处显现。公司按照区域化管理与专业化支持相结合的原则配置
资源，通过构建航站区、飞行区、场区三大运行中心，创新了枢
纽运营管理模式，打破交叉管理模式，减少协调界面，适应“多
跑道、多航站楼”的设施运营需要，确保了大型航空枢纽运作的
高效、顺畅。在委托上海机场（集团）有限公司建设的浦东机场
扩建工程中，通过对扩建工程总体规划的深入研究，形成“东西
相对独立、南北联为一体”的航站楼总体布局，满足高效灵活的
枢纽运作要求；在国内机场建设中首创的“一体化交通中心”概
念，建设通达便捷的陆侧交通，有效解决了大型机场旅客陆、空
交通换乘难题；钢结构关键技术与飞行区建设关键技术的应用节
省了大量的建设投资；对第二航站楼及能源中心进行的全方位节1 0
能研究与运用则大大降低了运行能耗。公司在浦东机场扩建工程
建设以及随后的运营过程中，通过设计优化、技术以及管理创新，
推动了“绿色、节能、环保”机场的建设，推进了上海航空枢纽
战略的不断深入。
（二）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润
率比上年
增减(%)
航空及相关
服务
3,261,669,210.81 1,981,585,934.45 39 7 58
减少20
个百分点
其他 89,097,066.22 69,511,395.18 22 7 2
增加4 个
百分点
2008 年度公司营业成本大幅增加的主要原因是浦东机场扩
建工程－机场主体工程竣工部分投入运营后，相应的折旧费用、
能源成本、人工成本、委托管理成本增加所致。
（三）报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。
（四）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
上海机场广告有限公司为我公司控股子公司，该公司的注册
资本为2,000 万元，我公司的持股比例为51%。该公司的经营范
围为广告设计、制作、代理、发布及相关业务（涉及许可经营的
凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为17,197.82 万
元，净资产为17,172.88 万元，2008 年实现净利润8,651.91 万
元。
（五）主要供应商、客户情况
2008 年度公司对前五名客户销售的收入总额为
1,517,970,803.22 元，占公司全部销售收入的45.30%。11
因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地
面保障服务，不涉及向供应商采购。
六、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情
况。
（二）报告期内公司非募集资金投资的重大项目。
经公司2004 年度股东大会批准并授权，公司董事会组织相
关机构和人员进行投资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相
关事宜。扩建工程机场主体工程造价初步匡算为人民币150 亿
元，公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告
为准，资金由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方
式筹集。报告期内，该项目竣工部分已投入运营，实现收入12.98
亿元。
七、对公司未来的展望
（一）根据上海航空枢纽建设规划的总体目标，上海航空枢
纽力争经过若干年努力，构建完善的国内国际航线网络，成为连
接世界各地与中国的空中门户，建成亚太地区的核心枢纽，最终
成为世界航空网络的重要节点。
根据规划要求，上海航空枢纽建设的实施重点包括加快基础
设施建设、抓紧多航站楼多跑道的运营筹备、提高枢纽运行的效
率和服务水平、积极支持基地航空公司枢纽建设、加强枢纽航线1 2
网络拓展、加快枢纽人才培养和储备等方面，这将使公司面临难
得的发展机遇，同时也对公司的综合运营管理能力提出了更高的
要求。
（二）2008 年国内民航生产增长大幅度放缓，预计2009 年
在全球经济动荡的影响下，我国民航发展仍将面临巨大的挑战。
面对不利市场环境，2009 年公司将继续以科学发展观为指导，
以航空枢纽战略为指引，“抓绩效、保增长、促发展、迎世博”，
通过对运行模式、资源配置和内部管理的持续改进，不断提高运
行效率、提升服务水准，努力提高盈利水平，为把浦东机场建设
成为国内最好、世界一流、最具吸引力的亚太核心航空枢纽机场
而奋斗。
（三）民航运输业作为经济运行的派生需求，其增长与经济
增长保持高度的正相关，在国际金融危机不断加剧，国内经济增
速趋缓的情况下，2009 年公司将面临严峻的经营形势。为此公
司将充分利用浦东机场扩建工程投入运营后充足的运行保障能
力，继续改进和完善“区域化管理+专业化支持+OC 运控平台”
的新运行模式，并以提高运行效率为突破口，积极推进航空枢纽
建设，努力争取更多的客流、物流。同时，公司将通过强化市场
营销，挖掘资源的潜在价值，在提升航空性业务市场竞争力的同
时，不断提升非航业务的盈利能力和营收比例，从而提升整体价
值。在成本费用方面，公司将进一步增强成本意识，继续强化内
部管理为基础的成本控制体系，通过对人工成本、运行成本、办1 3
公费用等的科学分析，制定合理的控制目标，严控成本费用支出，
最大限度的挖掘成本控制的潜力。
2009 年公司需继续支付浦东机场扩建工程尾款，公司将根
据国内利率变化的趋势，积极、动态地进行银行贷款管理，降低
利息费用。同时公司将继续加强应收账款的风险管理，加强应收
帐款的催收力度，压缩营运成本的支出，提高资金周转率，努力
降低公司资金成本。
（四）风险因素及公司应对举措
2008 年以来，国内外宏观经济形势发生了较大的变化，行
业发展增速放缓、信贷政策调整、汇率利率变动等对公司均产生
了一定程度的影响。
2008 年国内民航生产增长大幅度放缓，据来自于民航局网
站的数据显示，2008 年全行业累计完成运输总周转量、旅客运
输量、货邮运输量分别为373 亿吨公里、1.92 亿人和403 万吨，
分别比去年增长2.2%、3.3%和0.3%，较2007 年同比17.9%、16.0%
和13.0%的增速大幅降低。预计2009 年国内民航业的发展仍将
面对十分严峻的形势。受此影响，2008 年公司生产数据增速低
于去年同期水平，而民航行业整体增速放缓也不可避免对公司未
来发展产生不利影响。
根据民航发[2007]158 号《关于印发民用机场收费改革方案
的通知》和民航发[2007]159 号《关于印发民用机场收费改革实
施方案的通知》，《民用机场收费改革方案》和《民用机场收费改1 4
革实施方案》自2008 年3 月1 日起实施。经同口径测算，此次
新收费方案的实施使公司2008 年3-12 月份的收入实际下降约
10%。
人民币升值因素使公司2008 年1-2 月收入减少约2,700 万
元。针对2008 年三季度以来央行货币政策的变化，公司积极调
整银行贷款策略，利用银行贷款利率数次下调的利差，适时采用
“借新还旧”等措施，降低了公司财务费用。
全球经济震荡以及行业整体低迷使公司在2009 年面临着严
峻的考验。公司将依托航空枢纽战略的推进，一方面强化基础管
理，构建更为有效的内部管理体系，夯实公司可持续发展的基础
平台；另一方面多管齐下，努力提高盈利水平，通过增强开拓意
识和成本意识，优化资源配置，强化市场营销，深化增收节支，
进一步提升各项航空性、非航空性资源的价值，努力降低成本费
用，从而应对外部环境的不利影响，努力提高公司的经营业绩。
八、公司会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的原
因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
以上报告，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月二十六日1 5
上海国际机场股份有限公司
独立董事2008 年度述职报告
各位股东、各位来宾：
本人作为公司独立董事，2008 年严格按照《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益，现就本人2008 年履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及专业委员会会议情况
本人全部出席了2008 年公司第四届董事会召开的会议及董
事会审计委员会、薪酬和考核委员会召开的会议，并以谨慎态度
勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送的各次董事会及各
专业委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见。
二、发表的独立意见
（一）于2008 年3 月25 日召开第四届董事会第九次会议审
议公司2007 年年度报告时发表独立意见如下：
公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至2007 年
12 月31 日，公司无对外担保情况。
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 8 年度股东大会材料之二1 6
（二）于2008 年5 月26 日召开第四届董事会第十二次会议
前发表独立意见如下：
同意将涉及聘请公司2008 年度财务审计机构事项提交该次
董事会审议。
三、日常工作
本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关
注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事
件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
了公司管理层及时的答复。
特此报告。
独立董事：刘信义
二○○九年六月二十六日1 7
上海国际机场股份有限公司
独立董事2008 年度述职报告
各位股东、各位来宾：
本人作为公司独立董事，2008 年严格按照《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益，现就本人2008 年履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及专业委员会会议情况
本人全部出席了2008 年公司第四届董事会召开的会议及董
事会审计委员会、薪酬和考核委员会召开的会议，并以谨慎态度
勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送的各次董事会及各
专业委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见。
二、发表的独立意见
（一）于2008 年3 月25 日召开第四届董事会第九次会议审
议公司2007 年年度报告时发表独立意见如下：
公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至2007 年
12 月31 日，公司无对外担保情况。
（二）于2008 年5 月26 日召开第四届董事会第十二次会议
前发表独立意见如下：1 8
同意将涉及聘请公司2008 年度财务审计机构事项提交该次
董事会审议。
三、日常工作
本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关
注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事
件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
了公司管理层及时的答复。
特此报告。
独立董事：苏勇
二○○九年六月二十六日1 9
上海国际机场股份有限公司
独立董事2008 年度述职报告
各位股东、各位来宾：
本人作为公司独立董事，2008 年严格按照《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益，现就本人2008 年履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及专业委员会会议情况
本人全部出席了2008 年公司第四届董事会召开的会议及董
事会审计委员会、薪酬和考核委员会召开的会议，并以谨慎态度
勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送的各次董事会及各
专业委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见。
二、发表的独立意见
（一）于2008 年3 月25 日召开第四届董事会第九次会议审
议公司2007 年年度报告时发表独立意见如下：
公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至2007 年
12 月31 日，公司无对外担保情况。
（二）于2008 年5 月26 日召开第四届董事会第十二次会议
前发表独立意见如下：2 0
同意将涉及聘请公司2008 年度财务审计机构事项提交该次
董事会审议。
三、日常工作
本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关
注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事
件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
了公司管理层及时的答复。
特此报告。
独立董事：徐逸星
二○○九年六月二十六日2 1
上海国际机场股份有限公司
2008 年度监事会工作报告
各位股东、各位来宾：
我受监事会委托，向股东大会作2008年度监事会工作报告，
请各位股东审议。
2008年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职能，积极参与
公司治理，为促进公司健康发展、确保股东大会各项决议的贯彻
落实，维护股东合法权益，发挥了应有作用。现将有关情况报告
如下：
一、监事会日常工作情况
2008年，监事会共召开四次会议，并列席参加了历次董事会
会议，对公司经营管理中的重要经济活动事项予以充分关注，并
进行了认真审议，有关情况已在2008年年度报告中详细披露。
二、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公
司运作情况进行了监督，认为报告期内公司决策程序合法，内控
制度比较完善，公司董事及高级管理人员做到了工作勤勉、尽职
尽责，在履行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 8 年度股东大会材料之三2 2
或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监
督检查，认为公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状
况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的
审计报告。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意
见
报告期内公司无募集资金事项。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购、出售资产事项。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为报告期内公司的关联交易公平、合理，未损
害公司利益。
在新的一年里，监事会将继续依法按章履职，进一步促进公
司各项工作，为公司的健康持续发展贡献力量。
以上报告，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二○○九年六月二十六日2 3
上海国际机场股份有限公司
2008 年度财务决算报告
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，向股东大会作2008 年度财务决算报告，
请各位股东审议。
一、公司主要财务数据和财务指标
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008 年度主要财
务数据和财务指标如下：
（一）利润总额106,905.56 万元，比上年减少45%；
（二）营业利润107,339.71 万元，比上年减少45%；
（三）归属于上市公司股东的净利润85,971.48 万元，比上
年减少49%；
（四）总资产1,728,110.48 万元，比上年增长8%；
（五）股东权益1,222,162.54 万元，比上年增长6%；
（六）基本每股收益0.45 元；
（七）归属于上市公司股东的每股净资产6.342 元；
（八）净资产收益率7.03%。
二、公司财务状况变动说明
2008 年公司营业收入为335,076.63 万元、营业利润为
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 8 年度股东大会材料之四2 4
107,339.71 万元、归属于母公司的净利润为85,971.48 万元，
分别同比增长7%、-45%、-49%，营业利润和归属于母公司的净
利润同比降幅较大，其主要原因是2008 年3 月浦东机场扩建工
程机场主体工程竣工部分投入运营后，折旧费用、运营成本以及
财务费用均大幅增加，同时公司的联营公司上海浦东国际机场航
空油料有限责任公司盈利减少造成公司投资收益下降所致。报告
期内公司经营活动产生的现金净流入149,483.73 万元，比去年
增加13%，其中现金流入比去年同期增加11%，现金流出比去年
同期增加8%，现金流入同比增加的主要原因是销售商品、提供
劳务收到的现金增加所致。公司报告期内投资活动产生的现金净
流出168,954.33 万元，比去年同期减少41%，其中现金流入比
去年同期增加9%，现金流出比去年同期减少40%，现金流出同比
大幅减少的主要原因是本期用于浦东机场扩建工程-机场主体工
程的支出比去年大幅减少所致。公司报告期内筹资活动产生的现
金净流入28,458.09 万元，比去年同期减少81%，其中现金流入
比去年同期减少23%，现金流出比去年同期减少8%，筹资活动的
现金净流入同比大幅减少的主要原因是去年同期收到发行债券
募集的现金所致。
（一）报告期内公司资产构成重大变动情况
项目 年末余额
年末占总
资产比重
年初余额
年初占总
资产比重
变动幅度
应收票据 60,134,627.75 0% 429,780,592.00 3% 减少3 个百分点
应收账款 1,131,954,870.48 7% 529,272,824.00 3% 增加4 个百分点
固定资产 14,034,245,568.60 81% 4,990,684,803.00 31% 增加50 个百分点
在建工程 104,545,791.93 1% 8,313,159,973.00 52% 减少51 个百分点2 5
应收票据占总资产比重的减少是应收票据到期所致；
应收账款占总资产比重的增加是部分航空公司支付款项的
周期加长所致；
固定资产占总资产的比重增加，以及在建工程占总资产的比
重减少的原因是由于浦东机场扩建工程－机场主体工程竣工部
分投入运营后，暂估在建工程转入固定资产所致。
（二）报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得
税等财务数据重大变动情况
项目 本年金额 上年金额 增减额 增减幅度
财务费用 145,654,865.82 702,884.00 144,951,981.82 20,662%
财务费用同比大幅增加的主要原因是浦东机场扩建工程－
机场主体工程竣工部分投入运营后，借款、债券利息停止资本化
计入当期损益所致。
以上报告，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月二十六日2 6
上海国际机场股份有限公司
2008 年度利润分配预案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就2008 年度利润分配预案向股东大会作
专题报告，请各位股东审议。
公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况和业务发展需要，提出如下分配预案：
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008 年度实现利
润总额106,905.56 万元，实现净利润85,971.48 万元。
本年度未分配利润为641,689.29 万元。
本次利润分配预案为： 拟以公司2008 年末总股本
1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人
民币0.5 元（含税）。
以上分配预案，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月二十六日
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 8 年度股东大会材料之五2 7
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就修改《公司章程》部分条款事项向股东
大会作专题报告，请各位股东审议。
根据证券监管部门要求及公司业务发展需要，拟对《公司章
程》部分条款作如下修改：
一、第十三条 拟修改为：
经依法登记，公司的经营范围：为国内外航空运输企业及旅
客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所
和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代
理报关、代理报检业务，长途客运站，经营其它与航空运输有关
的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。
二、第一百五十五条 拟修改为：
公司的利润分配政策为：
（一）公司重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策
的连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金和/或股票方式或者法律许可的其
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 8 年度股东大会材料之六2 8
他方式分配股利；
（三）当年盈利而董事会未提出现金利润分配预案的，应在
当年定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存
公司的用途。
以上议案，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月二十六日2 9
关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就聘请公司2009 年度财务审计机构事项
向股东大会作专题报告，请各位股东审议。
根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所有限公司
为公司2009 年度财务审计机构，2009 年度审计费用拟定为90
万元。
以上议案，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月二十六日
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 8 年度股东大会材料之七
