证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2009-006



    

    上海国际机场股份有限公司

    

    2008 年度股东大会决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    重要内容提示

    

    本次会议无否决或者修改提案的情况；

    

    本次会议无新提案提交表决。

    

    一、会议召开和出席情况

    

    上海国际机场股份有限公司2008 年度股东大会于2009 年6

    

    月26 日在中共上海市委党校报告厅召开。本次大会由公司董事

    

    长俞吾炎先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共55

    

    人，所代表的有表决权的股份数为1,038,825,036 股，占公司总

    

    股本的53.91%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    

    二、提案审议情况

    

    会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下决议：

    

    （一）2008 年度董事会工作报告

    

    该议案同意股数1,038,275,460 股，占与会有表决权股份的

    

    99.95%，反对股数110,850 股，弃权股数438,726 股，获得通2

    

    过。

    

    （二）2008 年度监事会工作报告

    

    该议案同意股数1,038,260,460 股，占与会有表决权股份的

    

    99.95%，反对股数74,400 股，弃权股数490,176 股，获得通过。

    

    （三）2008 年度财务决算报告

    

    该议案同意股数1,038,234,460 股，占与会有表决权股份的

    

    99.94%，反对股数110,900 股，弃权股数479,676 股，获得通

    

    过。

    

    （四）2008 年度利润分配方案

    

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2008 年

    

    度实现利润总额106,905.56 万元，实现净利润85,971.48 万元。

    

    本年度未分配利润为641,689.29 万元。

    

    本次利润分配方案为：以公司2008 年末总股本

    

    1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人

    

    民币0.5 元（含税）。

    

    该议案同意股数1,038,093,981 股，占与会有表决权股份的

    

    99.93%，反对股数267,429 股，弃权股数463,626 股，获得通

    

    过。

    

    （五）关于修改《公司章程》部分条款的议案

    

    根据证券监管部门要求及公司业务发展需要，对《公司章程》

    

    部分条款作如下修改：

    

    1、第十三条 修改为：

    

    “经依法登记，公司的经营范围：为国内外航空运输企业及3

    

    旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场

    

    所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、

    

    代理报关、代理报检业务，长途客运站，经营其它与航空运输有

    

    关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。”

    

    2、第一百五十五条 修改为：

    

    “公司的利润分配政策为：

    

    （一）公司重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策

    

    的连续性和稳定性；

    

    （二）公司可以采取现金和/或股票方式或者法律许可的其

    

    他方式分配股利；

    

    （三）当年盈利而董事会未提出现金利润分配预案的，应在

    

    当年定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存

    

    公司的用途。”

    

    该议案同意股数1,038,306,960 股，占与会有表决权股份的

    

    99.95%，反对股数53,000 股，弃权股数465,076 股，获得通过。

    

    （六）关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案

    

    根据公司业务发展需要，聘请立信会计师事务所有限公司为

    

    公司2009 年度财务审计机构，2009 年度审计费用为90 万元。

    

    该议案同意股数1,038,302,760 股，占与会有表决权股份的

    

    99.95%，反对股数78,000 股，弃权股数444,276 股，获得通过。

    

    三、律师见证情况

    

    本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所邓琳律师、狄4

    

    朝平律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：本

    

    次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司

    

    股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人

    

    员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表

    

    决结果合法有效。

    

    四、备查文件目录

    

    1．股东大会决议；

    

    2．律师法律意见书。

    

    特此公告。

    

    上海国际机场股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二〇〇九年六月二十七日