证券代码：600010            证券简称：包钢股份         公告编号：（临）2018-093



                     内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议于 2018 年 10 月 18 日在包钢会展中心小会议室召开。会议应
到董事 15 人，实到董事 10 人。董事长李德刚授权董事石凯行使表决权，
董事王胜平、张小平授权董事宋龙堂行使表决权，董事刘振刚授权董事李
晓行使表决权，董事翟金杰授权董事白宝生行使表决权。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
     二、会议审议情况

     1、会议审议通过了《关于债转股相关事宜的议案》

     按照国家政策要求，结合公司自身实际，包钢股份拟依托其全资子公

司内蒙古包钢金属制造有限责任公司（以下简称“金属制造公司”）为平

台加快推进债转股相关事宜。

     独立董事对此发表了独立意见。

     本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、会议审议通过了《关于审议<包钢股份固定资产投资项目管理办

法（试行）>的议案》

    为了加强公司固定资产投资项目管理，健全投资决策和实施程序，规

范项目立项申报、年度计划、建设实施和后评价工作，优化投资结构，加

强投资风险控制，提高投资效益。公司依据相关管理规定，起草了《包钢

股份固定资产投资项目管理办法（试行）》。本办法共九章三十五条。

    议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、会议审议通过了《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租

赁业务的议案》

    为了满足生产经营资金的需要，公司与中国外贸金融租赁有限公司开

展融资租赁业务，采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢项目相关设备，

预计融资金额不超过 3 亿元，期限三年。

    议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

    公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行额度不超过 30.00 亿

元的短期融资券，最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协

会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、会议审议通过了《关于公司供应链保理 ABS/ABN 方案的议案》

    为维护公司与供应商的良好合作关系，缓解公司向上游供应商付款压

力，公司拟聘请符合条件的金融机构作为资产支持证券项目的发起人/资

产支持票据项目的发起机构，以符合条件的保理公司受让的公司供应商对

公司拥有的应收账款债权（包括其附属担保权益）作为基础资产，在符合

规定的交易场所发行总规模不超过 90 亿元人民币的资产支持证券（ABS）

/资产支持票据（ABN）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司 2018 年第二次临时股东大会将于 2018 年 11 月 5 日在包头市包

钢会展中心小会议室召开。会议通知详见《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）10 月 19 日披露

的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知》。
    议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。



                            内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                                   2018 年 10 月 18 日