内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会
    关于第五届董事会第十八次会议审议相关事项的意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》《董事会审计委员会工作细
则》等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）就公司第五届董事会第
十八次会议审议相关事项发表如下意见：
    一、关于债转股相关事宜的意见

    按照国家相关政策要求，结合公司自身实际，公司拟划转总资产

427.67 亿元至金属制造公司，形成包钢股份对金属制造公司的投资 200

亿元、债权 221.44 亿元，其他债权人对金属制造公司的债权 6.23 亿

元。按照金属制造公司通过吸收资金或债权增资扩股，用于偿还包钢

股份债务，包钢股份偿还金融机构债务的步骤实施债转股。若此次债

转股实施成功，将有效降低公司负债率，财务成本将明显降低，同时

有利于增强公司盈利能力，降低风险，提升公司业绩，实现“三去一

降一补”的目标。因此，我们同意《关于债转股相关事宜的议案》。




                            内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                         审计委员会
                                       2018 年 10 月 15 日
（本页无正文，为董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议审议相关事

                           项的意见签署页）




张世潮


石   凯


董   方




                               内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                              审计委员会
                                         2018 年 10 月 15 日