证券代码：600010            证券简称：包钢股份         公告编号：（临）2018-100



                     内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
     ● 董事李晓、翟金杰因公未能亲自出席本次董事会，分别授权董事
长李德刚和董事张小平行使表决权。


     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十九次会议于 2018 年 10 月 29 日 8:30 在包钢会展中心小会议室召开。
会议应到董事 15 人，实到董事 13 人。董事李晓、翟金杰分别授权董事
长李德刚和董事张小平行使表决权。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
     二、会议审议情况
     1、会议审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
     近半年来，由于融资条件改善，公司发行多笔债务融资，用于偿还对
包钢集团的借款，截至 9 月末对包钢集团的应付账款为 27.5 亿元，不需
要对包钢集团发行股份偿还债务，故公司决定终止非公开发行 A 股股票
事宜。
    独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联董事回避了此项议案的表决。
    议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、会议审议通过了《关于与工银金融租赁有限公司开展融资租
赁业务的议案》
    为了满足生产经营资金的需要，公司与工银金融租赁有限公司开展融
资租赁业务，采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢冷轧项目相关设备，
预计融资金额为 5 亿元，期限 5 年。
    议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、会议审议通过了《关于修订<内部控制流程手册>和<内部控
制评价手册>的议案》
    为了提高管理效率、降低管理费用及人工成本，公司实施了“瘦身健
体”，对原管理机构及部门进行了撤并及调整，原内控制度已经不适用于
目前的管理与控制，为保证公司各项管理与控制工作规范、有序，最大限
度的减少或规避风险，根据相关规定，对原《内蒙古包钢钢联股份有限公
司内部控制流程手册》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司内部控制评价手
册》进行了修订及完善。
    议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》
    议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。




                 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                       2018 年 10 月 30 日