证券代码：600010            证券简称：包钢股份         公告编号：（临）2018-110



                     内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第五届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议于 2018 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议应参会董事 15 人，
实际参会董事 15 人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
     二、会议审议情况
     1、会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
     公司 2018 年第三次临时股东大会将于 2018 年 12 月 20 日在包头市
昆区包钢会展中心小会议室召开。会议通知详见公司于 2018 年 12 月 5
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2018 年第
三次临时股东大会通知》。
     议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     特此公告。
                                    内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 4 日