证券代码：600010            证券简称：包钢股份         公告编号：（临）2019-001



                     内蒙古包钢钢联股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 人，
实际参会董事 15 人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
     二、会议审议情况

     1、会议审议通过了《关于公司 2019 年度预算的议案》

     公司 2019 年度生产经营预算目标为：生铁产量 1460 万吨，粗
钢产量 1500 万吨，商品坯材产量 1404 万吨，稀土精矿产量 20 万吨，
萤石精矿产量 5 万吨。
     公司 2019 年财务预算目标为：营业收入 618 亿元，其中：钢铁
产品收入 542 亿元，稀土精矿收入 21 亿元，非钢贸易收入 43 亿元，
其他收入 12 亿元。合并利润 40.35 亿元。
     公司 2019 年投资预算目标为：安排项目 121 项，投资 260,999
万元。其中结转工程安排 80 项，投资 155,847 万元；新开工程安排
41 项，投资 105,152 万元。
    本预算为公司董事会批准的年度计划，存在由于主客观因素影
响无法完成的可能，不构成对广大投资者的承诺，请投资者注意投
资风险。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司在各商业银行及包钢财务公司获
得综合授信共计 401.16 亿元，已使用额度为 302.82 亿元，未使用
额度为 98.34 亿元。未使用额度在 2019 年不再使用。
    依据目前经济环境及钢铁市场的情况，结合 2019 年公司生产、
建设资金投入使用情况，2019 年公司拟向各商业银行及包钢财务公
司申请综合授信 505.37 亿元。主要用于流动资金贷款、项目贷款、
银行承兑汇票、贸易融资产品等。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、会议审议通过了《关于对包钢集团（新加坡）有限公司增资
的议案》
    为进一步利用新加坡低融资成本和低税率的区位优势，把包钢
集团（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）打造成公司的
海外贸易和融资平台，充分发挥新加坡公司的海外“桥头堡”作用，
公司决定对新加坡公司增资 1000 万美元，新加坡公司的其他两位股
东不增加出资。增资后，公司持有新加坡公司的股份由原来的 51%
变为 88.69%，其他股东股比相应缩减。
    议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、会议审议通过了《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》
    内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称“包钢庆华”）租赁公
司资产的协议已到期，经合作双方协商，公司决定继续将该部分资
产租赁给包钢庆华使用，并与之签署相关协议。租赁期限自 2019 年
1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁期内，包钢庆华每月应支付的
租赁费用不含税金额为 1,945.68 万元。
    议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、会议审议通过了《关于与包钢庆华续签土地租赁协议的议案》
    内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称“包钢庆华”）租赁公
司土地的协议已到期，经合作双方协商，公司决定继续将该土地租
赁给包钢庆华使用，并与之签署相关协议。租赁期限自 2019 年 1 月
1 日至 2021 年 12 月 31 日，本协议项下的土地使用权年租金价格为：
3 元/平方米，土地使用权年租金总额约为 598.85 万元。
    议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                           内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                  2019 年 1 月 24 日