证券代码：600010            证券简称：包钢股份         公告编号：（临）2019-015



                     内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议于 2019 年 4 月 17 日 8:30 在包钢宾馆小会议室召开。会议应
到监事 6 人，参加会议监事 6 人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所做决议合法有效。
     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《监事会工作报告》
     议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （二）会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
      监事会同意以 2018 年末总股本 45,585,032,648 股为基数（最
终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红利
31,909.52 万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未
分配利润全部结转以后年度分配。
     议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券、
期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，同意公司续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
    议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）会议审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评价报
告》
    监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公
司2018年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方
面无重大缺陷。
    议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
    （五）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    公司遵照财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，对会计政策作出
变更，对相关财务信息进行调整。其他未变更部分，仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
    议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （六）会议审议通过了《关于 2018 年尾矿库资源开发利润承诺
实现情况说明的议案》
       2015 年，包钢股份非公开发行股票承诺 2018 年尾矿资源开发实
现净利润 195,188.11 万元。2018 年包钢股份全年销售稀土精矿 27.2
万吨，实现净利润 210,885.65 万元，超额 15，697.54 万元实现承
诺利润，完成率 108.04%。致同会计师事务所对 2018 年度业绩承诺
实现情况进行了审核，并出具了专项审核报告（致同专字（2019）
第 230ZA4492 号）。
    议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （七）会议审议通过了《关于 2016—2018 年度尾矿库资源开发
利润承诺实现情况说明的议案 》
    2016—2018 年，尾矿库资源开发共计实现利润 379,702.57 万
元，较三年合计承诺利润高出 25,802.18 万元，利润完成率 107.29%，
至此，尾矿库资源开发三年利润承诺已全部完成。
    议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （八）会议审议通过了《关于尾矿库资产减值测试情况说明的
议案》
    根据天健兴业出具的天兴矿评字（2019）第 0006 号评估报告（见
附件），截至 2018 年 12 月 31 日，尾矿库资源评估价值为 2,531,896.50
万元，加上三年累计实现利润 379,702.57 万元，共计 2，911，599.07
万元，与 2015 年对应资产收购交易时作价价格 2，679，363.24 万
元相比没有发生减值。公司据此编制了《内蒙古包钢钢联股份有限
公司关于尾矿库资产的减值测试报告》，公司已委托致同会计师事务
所（特殊普通合伙）对减值测试报告进行审核，待会计师出具专项
审核报告后另行提交董事会及监事会审议。
    议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （九）会议审议通过了《关于与北方稀土签订 2019 年度<稀土
精矿供应合同>的议案》
    经公司与北方稀土协商，根据稀土市场产品价格情况，在综合
考虑碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，
同时考虑加工收率等因素基础上，双方同意自 2019 年 1 月 1 日起，
将稀土精矿交易价格调整为 12600 元/吨（不含税），稀土精矿 2019
年交易总量为 20 万吨。
    议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十）会议审议通过了《关于与内蒙古包钢金属制造有限责任
公司签署相关协议的议案 》
    议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十一）会议审议通过了《公司 2018 年度报告（摘要）》
     《公司 2018 年度报告（摘要）》的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）会议审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    公司按照《企业会计准则》及公司有关财务会计制度的规定，
编制了 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金
流量表和股东权益变动表。截止报告期末，公司总资产为 1488.01
亿元；股东权益合计 526.70 亿元，其中资本公积 13.99 亿元;利润
总额 42.41 亿元；净利润 33.30 亿元。经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，公司在上述会计报表的编制过程中，有关会计处
理中均选择和运用了恰当的会计政策，对有关事项作出了合理的会
计估计，在所有重大方面公允地反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务
状况和 2018 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用
遵循一贯性原则，出具了标准无保留意见的审计报告。
    议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十三）会议审议通过了《关于 2018 年度关联交易完成情况和
2019 年度日常关联交易预测的议案》
    公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的，关
联交易履行了必要的审议程序，公司董事会在审议公司关联交易时，关联
董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的
原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
    议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                           内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
                                   2019 年 4 月 19 日