证券代码：600010           证券简称：包钢股份          公告编号：（临）2019-031



                     内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第五届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十四次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，
参加会议监事 6 人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所做决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1.会议审议通过了《包钢股份 2019 年第一季度报告》
     监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了全面了解和审核后一致认
为：2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。在提出本意
见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
     议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.会议审议通过了《关于致同会计师事务所对尾矿库减值测试审核
情况的议案》
   议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.会议审议通过了《关于<包钢股份与包钢集团关于包钢集团尾矿资
源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>完成情况的议案》
   议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                           内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
                                    2019 年 4 月 29 日