证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2019-040
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 29,397,518,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.49
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李德刚先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 9 人，董事石凯、刘振刚、张小平、吴振平、程名
望因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事郝润宝、邢立广、陈桂荣因工作原因未
能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理邹彦春列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,396,611,962 99.9969 238,640 0.0008 667,700 0.0023
2、 议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,396,612,862 99.9969 238,640 0.0008 666,800 0.0023
3、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,396,612,862 99.9969 238,640 0.0008 666,800 0.0023
4、 议案名称：公司 2018 年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,396,611,962 99.9969 238,640 0.0008 667,700 0.0023
5、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,396,536,522 99.9966 314,080 0.0010 667,700 0.0024
6、 议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,397,125,422 99.9986 392,880 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2018 年度关联交易完成情况和 2019 年度日常关联交易预测
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,376,448,354 97.6400 105,776,211 2.3600 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,396,426,562 99.9962 424,040 0.0014 667,700 0.0024
9、 议案名称：关于 2018 年尾矿库资源开发利润承诺实现情况说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,482,066,965 99.9964 156,700 0.0034 900 0.0002
10、 议案名称：关于致同会计师事务所对尾矿库减值测试审核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,481,239,125 99.9780 317,740 0.0070 667,700 0.0150
11、 议案名称：关于《包钢股份与包钢集团关于包钢集团尾矿资源实际盈利
数与净利润预测数差额的补偿协议》完成情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,481,909,585 99.9929 314,980 0.0071 0 0.0000
12、 议案名称：关于与北方稀土签订 2019 年度《稀土精矿供应合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,482,057,765 99.9962 166,800 0.0038 0 0.0000
13、 议案名称：关于与内蒙古包钢金属制造有限责任公司签署相关协议的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,397,278,762 99.9991 239,540 0.0009 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 24,914,655,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 4,339,162,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 143,307,642 99.7265 392,880 0.2735 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 86,494,490 99.5478 392,880 0.4522 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 56,813,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 董事会工作报 4,481,956,425 99.9797 238,640 0.0053 667,700 0.0150
告
2 监事会工作报 4,481,957,325 99.9798 238,640 0.0053 666,800 0.0149
告
3 独立董事述职 4,481,957,325 99.9798 238,640 0.0053 666,800 0.0149
报告
4 公司 2018 年 4,481,956,425 99.9797 238,640 0.0053 667,700 0.0150
度报告（全文
及摘要）
5 公司 2018 年 4,481,880,985 99.9780 314,080 0.0070 667,700 0.0150
度财务决算报
告
6 关于 2018 年 4,482,469,885 99.9912 392,880 0.0088 0 0.0000
度利润分配预
案的议案
7 关于 2018 年 4,376,448,354 97.6400 105,776,211 2.3600 0 0.0000
度关联交易完
成 情 况 和
2019 年 度 日
常关联交易预
测的议案
8 关于续聘会计 4,481,771,025 99.9756 424,040 0.0094 667,700 0.0150
师事务所的议
案
9 关于 2018 年 4,482,066,965 99.9964 156,700 0.0034 900 0.0002
尾矿库资源开
发利润承诺实
现情况说明的
议案
10 关于致同会计 4,481,239,125 99.9780 317,740 0.0070 667,700 0.0150
师事务所对尾
矿库减值测试
审核情况的议
案
11 关于《包钢股 4,481,909,585 99.9929 314,980 0.0071 0 0.0000
份与包钢集团
关于包钢集团
尾矿资源实际
盈利数与净利
润预测数差额
的补偿协议》
完成情况的议
案
12 关于与北方稀 4,482,057,765 99.9962 166,800 0.0038 0 0.0000
土 签 订 2019
年度《稀土精
矿供应合同》
的议案
13 关于与内蒙古 4,482,623,225 99.9946 239,540 0.0054 0 0.0000
包钢金属制造
有限责任公司
签署相关协议
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 7、9、10、11、12 为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）有
限责任公司为公司控股股东，李德刚、王胜平、李晓、宋龙堂、翟金杰、张卫江
均在包头钢铁（集团）有限责任公司任职，上述关联股东共计所持表决权股份数
量为 24,915,293,737 股，表决过程中回避表决。
2.本次会议审议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、乌日乐
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的
规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程
的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2019 年 5 月 23 日