证券代码：600010              股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-011

债券代码：155638              债券简称：19包钢联

债券代码：155712              债券简称：19钢联03

债券代码：163705              债券简称：20钢联03



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
                第六届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议于2021年3月5日以通讯方式召开。会议应到董事11人，参加会议
董事11人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议
的议案》
     2021年1月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税16269元/吨（干
量,REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减319元/吨（干量）,稀土精
矿2021年交易总量不超过18万吨（干量,REO=50%）。为使稀土精矿交易价
格及时跟随市场变化，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的公告》。
    独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。
    关联董事回避了此项议案的表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    （二）会议审议通过了《关于与金石资源团队成立合资公司共同开发
萤石资源综合利用的议案》
    同意与金石资源团队打造“选化一体模式”，按照招商方案拟成立内
蒙古包钢金石选矿有限公司（以下简称“萤石选矿公司”）和内蒙古金鄂
博氟化工有限公司（以下简称“氟化工公司”），均为暂定名，以工商部门
核准登记名称为准。萤石选矿公司注册资本金5亿元，内蒙古包钢钢联股
份有限公司（简称“包钢股份”或“公司”）以货币出资2.55亿元，占合
资公司股权比例51%；金石资源集团股份有限公司（简称“金石资源”）以
货币出资2.15亿元，占合资公司股权比例43%；浙江永和制冷股份有限公
司（简称“永和制冷”）以货币出资0.15亿元，占合资公司股权比例3%；
龙大食品集团有限公司（简称“龙大集团”）以货币出资0.15亿元，占合
资公司股权比例3%；主要经营范围为萤石选矿技术攻关及工业化生产实
施。氟化工公司注册资本金7亿元，包钢股份以货币出资3.01亿元，占合
资公司股权比例43%；金石资源以货币出资3.57亿元，占合资公司股权比
例51%；永和制冷以货币出资0.21亿元，占合资公司股权比例3%；龙大集
团以货币出资0.21亿元，占合资公司股权比例3%；主要经营范围为利用萤
石选矿公司的萤石精粉生产氟化物或球团。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对外投资进行萤石资源综合开发利用的公告》。
    议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
    （三）会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
    2020年，向各商业银行及其他机构申请综合授信495.72亿元，获批
348.63亿元，已使用额度为283.01亿元。2021年，拟向各商业银行及其他
机构申请综合授信599.94亿元，
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
    （四）会议审议通过了《关于公司2021年度预算的议案》
    2021年计划生产生铁1464万吨，生产粗钢1533万吨，生产商品坯材
1436万吨，稀土精矿产量20万吨，萤石8万吨。
    2021年包钢股份含稀土精矿营业收入636.36亿元，其中：钢铁产品收
入538亿元，稀土精矿收入29亿元，非包钢产品收入50亿元，其他收入19
亿元。2021年包钢股份利润总额24亿元。
    包钢股份2020年投资计划共安排116项（结转59项，新开54项），计划
外追加3项，总计划投资461146万元。截至2020年12月底完成投资100314
万元。2021年基建技改投资计划包钢股份安排项目113项，计划投资377263
万元。其中结转工程安排78项，计划投资267573万元；新开工程安排35
项，投资109690万元。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。特此公告。




                           内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                     2021 年 3 月 7 日