证券代码：600010              股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-012

债券代码：155638              债券简称：19包钢联

债券代码：155712              债券简称：19钢联03

债券代码：163705              债券简称：20钢联03



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
                第六届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
六次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，参加
会议监事 5 人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所做决议合法有效。
     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议
的议案》
     2021 年 1 月 1 日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税 16269 元/吨
（干量,REO=51%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 319 元/吨（干量）,
稀土精矿 2021 年交易总量不超过 18 万吨（干量,REO=50%）。为使稀土精
矿交易价格及时跟随市场变化，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定
一次。
     议案表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）会议审议通过了《关于与金石资源团队成立合资公司共同开发
萤石资源综合利用的议案》
    同意与金石资源团队打造“选化一体模式”，按照招商方案拟成立内
蒙古包钢金石选矿有限公司（以下简称“萤石选矿公司”）和内蒙古金鄂
博氟化工有限公司（以下简称“氟化工公司”），均为暂定名，以工商部门
核准登记名称为准。萤石选矿公司注册资本金 5 亿元，内蒙古包钢钢联股
份有限公司（简称“包钢股份”或“公司”）以货币出资 2.55 亿元，占合
资公司股权比例 51%；金石资源集团股份有限公司（简称“金石资源”）
以货币出资 2.15 亿元，占合资公司股权比例 43%；浙江永和制冷股份有
限公司（简称“永和制冷”）以货币出资 0.15 亿元，占合资公司股权比例
3%；龙大食品集团有限公司（简称“龙大集团”）以货币出资 0.15 亿元，
占合资公司股权比例 3%；主要经营范围为萤石选矿技术攻关及工业化生
产实施。氟化工公司注册资本金 7 亿元，包钢股份以货币出资 3.01 亿元，
占合资公司股权比例 43%；金石资源以货币出资 3.57 亿元，占合资公司
股权比例 51%；永和制冷以货币出资 0.21 亿元，占合资公司股权比例 3%；
龙大集团以货币出资 0.21 亿元，占合资公司股权比例 3%；主要经营范围
为利用萤石选矿公司的萤石精粉生产氟化物或球团。
    议案表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
    2020 年，向各商业银行及其他机构申请综合授信 495.72 亿元，获批
348.63 亿元，已使用额度为 283.01 亿元。2021 年，拟向各商业银行及其
他机构申请综合授信 599.94 亿元，
    议案表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）会议审议通过了《关于公司 2021 年度预算的议案》
    2021 年计划生产生铁 1464 万吨，生产粗钢 1533 万吨，生产商品坯
材 1436 万吨，稀土精矿产量 20 万吨，萤石 8 万吨。
    2021 年包钢股份含稀土精矿营业收入 636.36 亿元，其中：钢铁产品
收入 538 亿元，稀土精矿收入 29 亿元，非包钢产品收入 50 亿元，其他收
入 19 亿元。2021 年包钢股份利润总额 24 亿元。
    包钢股份 2020 年投资计划共安排 116 项（结转 59 项，新开 54 项），
计划外追加 3 项，总计划投资 461146 万元。截至 2020 年 12 月底完成投
资 100314 万元。2021 年基建技改投资计划包钢股份安排项目 113 项，计
划投资 377263 万元。其中结转工程安排 78 项，计划投资 267573 万元；
新开工程安排 35 项，投资 109690 万元。
    议案表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                             内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
                                         2021 年 3 月 7 日