意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

包钢股份:包钢股份第六届监事会第六次会议决议公告2021-03-08  

                        证券代码:600010              股票简称:包钢股份            编号:(临)2021-012

债券代码:155638              债券简称:19包钢联

债券代码:155712              债券简称:19钢联03

债券代码:163705              债券简称:20钢联03



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
                第六届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
六次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人,参加
会议监事 5 人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定,所做决议合法有效。
     二、会议审议情况
     (一)会议审议通过了《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议
的议案》
     2021 年 1 月 1 日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税 16269 元/吨
(干量,REO=51%),REO 每增减 1%,不含税价格增减 319 元/吨(干量),
稀土精矿 2021 年交易总量不超过 18 万吨(干量,REO=50%)。为使稀土精
矿交易价格及时跟随市场变化,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定
一次。
     议案表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    (二)会议审议通过了《关于与金石资源团队成立合资公司共同开发
萤石资源综合利用的议案》
    同意与金石资源团队打造“选化一体模式”,按照招商方案拟成立内
蒙古包钢金石选矿有限公司(以下简称“萤石选矿公司”)和内蒙古金鄂
博氟化工有限公司(以下简称“氟化工公司”),均为暂定名,以工商部门
核准登记名称为准。萤石选矿公司注册资本金 5 亿元,内蒙古包钢钢联股
份有限公司(简称“包钢股份”或“公司”)以货币出资 2.55 亿元,占合
资公司股权比例 51%;金石资源集团股份有限公司(简称“金石资源”)
以货币出资 2.15 亿元,占合资公司股权比例 43%;浙江永和制冷股份有
限公司(简称“永和制冷”)以货币出资 0.15 亿元,占合资公司股权比例
3%;龙大食品集团有限公司(简称“龙大集团”)以货币出资 0.15 亿元,
占合资公司股权比例 3%;主要经营范围为萤石选矿技术攻关及工业化生
产实施。氟化工公司注册资本金 7 亿元,包钢股份以货币出资 3.01 亿元,
占合资公司股权比例 43%;金石资源以货币出资 3.57 亿元,占合资公司
股权比例 51%;永和制冷以货币出资 0.21 亿元,占合资公司股权比例 3%;
龙大集团以货币出资 0.21 亿元,占合资公司股权比例 3%;主要经营范围
为利用萤石选矿公司的萤石精粉生产氟化物或球团。
    议案表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    (三)会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
    2020 年,向各商业银行及其他机构申请综合授信 495.72 亿元,获批
348.63 亿元,已使用额度为 283.01 亿元。2021 年,拟向各商业银行及其
他机构申请综合授信 599.94 亿元,
    议案表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    (四)会议审议通过了《关于公司 2021 年度预算的议案》
    2021 年计划生产生铁 1464 万吨,生产粗钢 1533 万吨,生产商品坯
材 1436 万吨,稀土精矿产量 20 万吨,萤石 8 万吨。
    2021 年包钢股份含稀土精矿营业收入 636.36 亿元,其中:钢铁产品
收入 538 亿元,稀土精矿收入 29 亿元,非包钢产品收入 50 亿元,其他收
入 19 亿元。2021 年包钢股份利润总额 24 亿元。
    包钢股份 2020 年投资计划共安排 116 项(结转 59 项,新开 54 项),
计划外追加 3 项,总计划投资 461146 万元。截至 2020 年 12 月底完成投
资 100314 万元。2021 年基建技改投资计划包钢股份安排项目 113 项,计
划投资 377263 万元。其中结转工程安排 78 项,计划投资 267573 万元;
新开工程安排 35 项,投资 109690 万元。
    议案表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    特此公告。




                             内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
                                         2021 年 3 月 7 日