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公司公告

包钢股份:包钢股份第六届董事会第十次会议决议公告2021-04-06  

                        股票代码:600010         股票简称:包钢股份         编号:(临)2021-017

债券代码:155638         债券简称:19包钢联

债券代码:155712         债券简称:19钢联03

债券代码:163705         债券简称:20钢联03




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“包钢股份”或“公司”)
第六届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议
应到董事 11 人,参加会议董事 11 人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。
     二、会议审议情况
     (一)会议审议通过了《关于调整部分管理机构及管理职能的议

案》
     成立包钢股份安全管理部,负责原包钢股份安全环保部安全管
理职能,撤销包钢股份安全环保部;包钢股份生产部更名为包钢股

份制造部,原安全环保部环保管理职能由包钢股份制造部负责。撤
销包钢股份技术质量部,体系管理职能划归包钢股份企划部(审计
部);其他技术质量管理职能划归包钢股份制造部。将包钢股份企
划部与审计部分设,审计部与包钢股份纪委合署办公,成立包钢股
份纪委(审计部),实行一个机构“两块牌子”。

    议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。
    (二)会议审议通过了《关于公司董事工作变动调整的议案》
    由于工作调动原因,郞吉龙先生不再担任公司董事及提名、薪

酬与考核委员会委员职务。经控股股东包钢集团推荐,公司董事会
提名齐宏涛先生为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    鉴于郎吉龙先生的卸任将导致公司董事会低于法定人数,在公
司股东大会选举新的董事之前,郎吉龙先生将按照有关法律、法规
和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

    郎吉龙先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展作出

了重大贡献。公司董事会对郎吉龙先生在任职期间的辛勤付出和作出

的贡献表示衷心感谢!

    该议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。
    (三)会议审议通过了《关于公司副总经理工作变动离任的议
案》
    因工作调动原因,公司副总经理郝志忠、成永久卸任公司副总
经理职务。公司独立董事同意该事项,并发表了独立意见。
    郝志忠先生、成永久先生任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公
司的发展作出了重大贡献。公司董事会对两位先生在任职期间的辛
勤付出和作出的贡献表示衷心感谢!
    议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。
   (四)会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会
的议案》

   公司2021年第一次临时股东大会将于2021年4月22日在包头市昆
区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于2021年4月6日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021年第一次临时股东大会通知》。
   议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

   特此公告。




                           内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                     2021年4月2日