股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2022-001

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
             第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二十三次会议于2022年1月7日以通讯方式召开。会议应到董事14

人，参加会议董事14人。

     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。
     二、会议审议情况

     （一）会议审议通过了《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交
易协议的议案》
     公司与关联方中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以

下简称“北方稀土”）的稀土精矿交易价格拟自2022年1月1日起调

整为不含税26887.20元/吨（干量,REO=51%），REO每增减1%，不含

税价格增减527.2元/吨（干量），稀土精矿2022年交易总量不超过

                                   1
23万吨（干量,REO=50%）。为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变

化，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土

市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精矿交易价

格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之

浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不

做调整。

   独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。

   关联董事回避了此项议案的表决。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

   特此公告。




                       内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                                 2022 年 1 月 7 日




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