证券代码：600010            证券简称：包钢股份     公告编号：2022-012

                  内蒙古包钢钢联股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      1,560

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            26,198,503,628

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                57.6997



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 9 人，董事李晓、宋龙堂、邢立广、王臣、邹彦春
   因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事张卫江、肖继中因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司财务总监谢美玲列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类                同意                       反对                      弃权

  型           票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数         比例

                                                                                  （%）

 A股      1,000,330,317 89.6692 114,899,874 10.2995                 347,300 0.0313



2、 议案名称：关于申请 2022 年度综合授信额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                   反对                       弃权

类型          票数           比例（%）   票数           比例        票数          比例

                                                    （%）                         （%）

A股      26,101,965,561 99.6315 65,911,567 0.2515 30,626,500 0.1170
3、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                   反对                  弃权

类型         票数          比例（%）   票数        比例       票数      比例

                                                   （%）                （%）

A股     26,096,776,461 99.6117 71,939,307 0.2745 29,787,860 0.1138



4、 议案名称：关于公司 2022 年度预算的议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                   反对                  弃权

类型         票数          比例（%）   票数        比例       票数      比例

                                                   （%）                （%）

A股     26,117,049,141 99.6890 49,760,967 0.1899 31,693,520 0.1211



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称              同意           反对           弃权
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于与北方稀       999,8 89.6652 114,8 10.3035 347,3      0.0313
        土续签稀土精       98,61          99,87            00
        矿关联交易协           7              4
        议的议案
2       关于申请 2022      1,018 91.3430   65,91     5.9105   30,62     2.7465
        年度综合授信       ,607,           1,567              6,500
        额度的议案           724
3       关于为控股子       1,013 90.8776   71,93     6.4511   29,78     2.6713
        公司提供担保       ,418,           9,307              7,860
       额度的议案          624
4      关于公司 2022     1,033 92.6956   49,76   4.4622   31,69    2.8422
       年度预算的议      ,691,           0,967            3,520
       案                  304



(三)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司、公司董
事长刘振刚合计持有表决权股份数量为 25,082,926,137 股，表决过程中回避表
决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳、王昊

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                             内蒙古包钢钢联股份有限公司
                                                         2022 年 4 月 1 日