股票代码：600010            股票简称：包钢股份           编号：（临）2022-014

债券代码：155638            债券简称：19包钢联

债券代码：155712            债券简称：19钢联03

债券代码：163705            债券简称：20钢联03

债券代码：175793            债券简称：GC钢联01




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第六届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十五次会议于 2022 年 4 月 14 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。

     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所做决议合法有效。
     二、会议审议情况

     1、会议审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
     议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

     公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合法律
法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的盈利情况、当前所处
行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾了公司的可持
续发展和对股东合理回报的需求。

    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、会议审议通过了《公司 2021 年度报告（全文及摘要）》
    《公司 2021 年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、

行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出
本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、会议审议通过了《关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度
日常关联交易预测的议案》
    公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的交

易，关联交易履行了必要的审议程序；关联交易按照市场公平、公开、公
正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易金额超出预计的
议案》
    2021 年度，受钢铁市场回暖，价格大幅提升及下游供应商煤价上涨
等影响，2021 年度关联交易额较 2021 年度预计有所上涨，超出预计水平。
公司 2021 年度关联采购预计发生 106.73 亿元，实际发生 156.30 亿元，
超预计 49.57 亿元；关联销售预计发生 127.72 亿元，实际发生 155.18

亿元，超预计 27.46 亿元。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券、期货相关
业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财
务审计和相关专项审计工作的要求。因此，同意公司续聘致同会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、会议审议通过了《董事会关于公司 2021 年度内部控制自我评价
报告》
    公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引
和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织

架构，既有的内控体系未发现重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的
有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《内部控制自我评价
报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度

内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司
内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报
告》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、会议审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><

董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、会议审议通过了《关于 2021 年计提减值准备的议案》

    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、会议审议通过了《关于公司监事调整的议案》
    由于工作调整原因，张卫江先生不再担任公司监事职务。经控股股东

包钢集团推荐，监事会同意苏德鑫先生为第六届监事会监事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止，提交公司股东大
会选举。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                            内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
                                     2022 年 4 月 14 日