股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2022-028

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
             第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二十七次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事

11人，实到董事11人。

     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。
     二、会议审议情况

     1、会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

     具体内容详见 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2022 年第一季度报告》。

     议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     2、会议审议通过了《关于与宝武碳业成立合资公司共同建设 30

万吨焦油深加工项目的议案》
                                   1
    为进一步依托现有焦化资源发展高精新深加工产品，实现焦

化产业转型和升级，公司拟与宝武碳业科技股份有限公司成立合

资公司，共同投资建设 30 万吨焦油深加工项目。合资公司注册

资本金 2 亿元，公司以人民币出资 9800 万元，占合资公司股权

比例 49%；宝武碳业以人民币出资 10200 万元，占合资公司股权

比例 51%。

   议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   3、会议审议通过了《关于制定<包钢股份落实董事会职权实施方

案>的议案》

   议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   特此公告。




                       内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                                  2022 年 4 月 27 日




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