证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2022-031
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,978,937,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.2161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事邢立广、李雪峰因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司财务总监谢美玲，公司副总经理吴明宏、
季文东列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,960,389,678 99.9286 17,632,520 0.0678 915,000 0.0036
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,960,235,578 99.9280 17,657,820 0.0679 1,043,800 0.0041
3、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,973,699,878 99.9798 5,181,120 0.0199 56,200 0.0003
4、 议案名称：公司 2021 年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,960,329,678 99.9283 17,692,520 0.0681 915,000 0.0036
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,958,816,678 99.9225 19,076,620 0.0734 1,043,900 0.0041
6、 议案名称：关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预测
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 752,060,839 83.9343 143,892,022 16.0591 58,200 0.0066
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易金额超出预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,143,224 97.2246 24,811,637 2.7691 56,200 0.0063
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,809,649,199 99.3483 168,337,099 0.6479 950,900 0.0038
9、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,960,273,178 99.9281 17,620,120 0.0678 1,043,900 0.0041
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,583,274,124 98.4769 395,606,974 1.5227 56,100 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选 举 陈 云 鹏 25,956,801,241 99.9147 是
先生为公司
第六届董事
会非独立董
事
11.02 选 举 李 强 先 25,951,185,418 99.8931 是
生为公司第
六届董事会
非独立董事
11.03 选 举 刘 义 先 25,951,187,338 99.8931 是
生为公司第
六届董事会
非独立董事
12、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选 举 苏 德 鑫 25,881,377,768 99.6244 是
先生为公司
第六届监事
会非职工监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2021 年度 877,1 97.9293 17,63 1.9685 915,0 0.1022
董事会工作报 69,24 2,520 00
告 1
2 公司 2021 年度 877,0 97.9121 17,65 1.9713 1,043 0.1166
监事会工作报 15,14 7,820 ,800
告 1
3 关于 2021 年度 890,4 99.4152 5,181 0.5784 56,20 0.0064
利润分配预案 79,44 ,120 0
的议案 1
4 公司 2021 年度 877,1 97.9226 17,69 1.9752 915,0 0.1022
报告（全文及摘 09,24 2,520 00
要） 1
5 公司 2021 年度 875,5 97.7536 19,07 2.1297 1,043 0.1167
财务决算报告 96,24 6,620 ,900
1
6 关于 2021 年度 751,7 83.9290 143,8 16.0644 58,20 0.0066
关联交易执行 66,53 92,02 0
情况及 2022 年 9 2
度日常关联交
易预测的议案
7 关于 2021 年度 870,8 97.2236 24,81 2.7700 56,20 0.0064
日常关联交易 48,92 1,637 0
金额超出预计 4
的议案
8 关于续聘 2022 726,4 81.1002 168,3 18.7935 950,9 0.1063
年度会计师事 28,76 37,09 00
务所的议案 2 9
9 独立董事述职 877,0 97.9163 17,62 1.9671 1,043 0.1166
报告 52,74 0,120 ,900
1
10 关于修订《公司 500,0 55.8272 395,6 44.1665 56,10 0.0063
章程》及《股东 53,68 06,97 0
大会议事规则》 7 4
《董事会议事
规则》《监事会
议事规则》的议
案
11.01 选 举 陈 云 鹏 先 873,5 97.5286
生 为 公 司 第 六 80,80
届董事会非独 4
立董事
11.02 选 举 李 强 先 生 867,9 96.9017
为 公 司 第 六 届 64,98
董事会非独立 1
董事
11.03 选 举 刘 义 先 生 867,9 96.9019
为 公 司 第 六 届 66,90
董事会非独立 1
董事
12.01 选 举 苏 德 鑫 先 798,1 89.1082
生 为 公 司 第 六 57,33
届监事会非职 1
工监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的所有议案均审议通过。
2、议案 10 为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、议案 6 和议案 7 为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司、公
司董事长刘振刚合计持有表决权股份数量为 25,082,926,137 股，表决过程中回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王楠
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法
律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022 年 5 月 7 日