股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2022-033

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
             第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）

第六届董事会第二十九次会议于2022年6月14日以通讯方式召开。会

议应到董事14人，参加会议董事14人。

     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

     二、会议审议情况

     （一）会议审议通过了《关于制定<包钢股份“十四五”发展规

划及三年滚动实施方案>的议案》

     议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     （二）会议审议通过了《关于制定<包钢股份经理层成员选聘工

作方案>的议案》

     独立董事对此发表了同意的独立意见。

                                   1
   议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）会议审议通过了《关于制定<包钢股份2022年度及任期

（2021—2023）契约化管理实施方案>的议案》

   独立董事对此发表了同意的独立意见。

   关联董事回避了此项议案的表决。

   议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）会议审议通过了《关于制定<包钢股份经理层成员业绩考

核评价工作方案>的议案》

   独立董事对此发表了同意的独立意见。

   议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （五）会议审议通过了《关于制定<包钢股份经理层成员薪酬管

理办法>的议案》

   独立董事对此发表了同意的独立意见。

   议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （六）会议审议通过了《关于制定<包钢股份工资总额预算管理

办法>的议案》

   独立董事对此发表了同意的独立意见。

   议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （七）会议审议通过了《关于修订<包钢股份担保管理办法>的

议案》

   《包钢股份担保管理办法》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
                              2
   （八）会议审议通过了《关于制定<包钢股份筹融资管理办法>

的议案》

   议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   （九）会议审议通过了《关于制定<包钢股份债务风险管理办

法>的议案》

   议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   （十）会议审议通过了《关于制定<包钢股份对外捐赠管理办

法>的议案》

   议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   特此公告。




                       内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                                  2022 年 6 月 14 日




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