股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2022-052

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
             第六届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十二次会议于2022年8月9日以通讯方式召开。会议应到董事14
人，参加会议董事14人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案》
     公司 2022 年第二次临时股东大会将于 2022 年 8 月 25 日在包头

市昆区包钢信息大楼 713 会议室召开。会议通知详见公司于 2022 年

8 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限

公司 2022 年第二次临时股东大会通知》。
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议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。



                    内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                               2022 年 8 月 9 日




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