股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2022-064

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
             第六届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第三十四次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议应到董事

14人，参加会议董事14人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议

案》

     公司拟将供应中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司的稀土
精矿价格在原定基础上调整为不含税37230元/吨（干量，REO=50%），

REO每增减1%，不含税价格增减744.60元/吨（干量），从2022年7月1

日起执行。稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨（干量,折REO=50%）。

                                   1
前述调整价格事项待双方履行完决策程序后实施。

   独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。
   关联董事回避了此项议案的表决。

   议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

   （二）会议审议通过了《关于采购单洗蒙古煤暨关联交易的议案》
   公司从2022年10月份开始向包钢矿业有限责任公司采购单洗蒙

古煤，每年采购量不超过100万吨，价格通过包钢电子采购交易平台

以竞价方式产生的最低价确定。
   本议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》

6.3.18规定,本议案免于按照关联交易的方式审议披露，本次交易关

联董事无需回避表决。
   议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

   特此公告。




                       内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                                   2022年10月25日




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