股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2022-070

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
             第六届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第三十六次会议于2022年11月9日以通讯方式召开。会议应到董事

14人，参加会议董事14人。

     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

     二、会议审议情况

     （一）会议审议通过了《关于拟调整稀土精矿销售模式的议

案》

     北方稀土拟于11月10日召开临时股东大会审议稀土精矿调价事

宜，若仍不能审议通过，公司拟通过公开市场采取竞价、拍卖等方

式销售稀土精矿，北方稀土作为长期稳定的大客户，可以参与公司

的公开销售。具体销售条件、方式、价格水平、数量等，授权公司

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经理层综合各种因素、根据生产经营需要决定。

   议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

   特此公告。




                        内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                                  2022年11月9日




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