股票代码：600010            股票简称：包钢股份               编号：（临）2022-077

债券代码：155638            债券简称：19包钢联

债券代码：155712            债券简称：19钢联03

债券代码：163705            债券简称：20钢联03

债券代码：175793            债券简称：GC钢联01



                      内蒙古包钢钢联股份有限公司
         关于调整 2022 年四季度稀土精矿关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●交易内容：经包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集
团”）协调，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀
土”）协商，拟将稀土精矿价格调整为不含税 35313 元/吨。稀土精矿 2022
年交易总量由不超过 23 万吨，调整为约 28.33 万吨，新增的约 5.33 万吨
按照上述价格在 2022 年四季度执行。双方将就本次确定的事宜重新签订
《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。
     ●由于本公司和北方稀土同为包钢集团之控股子公司，本次交易构成
关联交易。本次关联交易无需提交股东大会审议。
     ●风险提示：此项关联交易，交易对手方北方稀土尚需提交股东会审
议批准后方可执行。
    一、关联交易概述
    稀土精矿市场化销售模式事宜，包钢集团正在与相关部门沟通中。为
保证四季度生产经营的正常进行，保护公司和北方稀土以及双方投资者利
益，在控股股东包钢集团的积极协调下，经双方协商，拟将四季度稀土精
矿价格调整为不含税 35313 元/吨（干量，REO=50%），REO 每增减 1%，
不含税价格增减 706.26 元/吨（干量）。
    根据国家下达的 2022 年稀土开采总量控制指标，折品位 50%的稀土
精矿为 283300 吨。稀土精矿 2022 年交易总量拟由不超过 23 万吨（干量,
折 REO=50%）调整为约 28.33 万吨（干量,折 REO=50%）。新增的约 5.33
万吨按照上述价格，在 2022 年四季度执行。
    因公司与北方稀土同为控股股东包钢集团的控股子公司，故本次交易
构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于与北方稀土续签稀土精
矿关联交易协议的议案》已同意股东大会授权董事会及董事会授权人士根
据《稀土精矿供应合同》定价机制全权办理日常与北方稀土就稀土精矿交
易价格协商及续签稀土精矿供应合同事宜，且四季度新增交易量约5.33
万吨事宜属于董事会审议权限，故本次关联交易无需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司，法定代表人：章智强，注
册资本：36.33亿元，办公地址：昆都仑区稀土高新技术产业开发区黄河
路83号，经营范围：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产
经营）稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铌精矿
及其深加工产品等。北方稀土是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子
公司，包钢（集团）公司持有其36.66%股权，为公司的关联法人。
    北方稀土生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。
    三、关联交易的主要内容和履约安排
    稀土精矿价格调整为不含税 35313 元/吨（干量，REO=50%），REO 每
增减 1%，不含税价格增减 706.26 元/吨（干量），从 2022 年 10 月 1 日
起执行。稀土精矿 2022 年交易总量由不超过 23 万吨（干量,折 REO=50%）
调整为约 28.33 万吨（干量,折 REO=50%），新增的约 5.33 万吨按照上述
价格在 2022 年四季度执行。
    四、关联交易履行的审议程序
    公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整四季度稀土
精矿关联交易的议案》，6 名关联董事回避了对该议案的表决，其余 8 名
非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案。
    五、关联交易的必要性及对上市公司的影响
       此次调整四季度稀土精矿关联交易，符合公司生产经营的需要及公
司利益，对公司整体业绩的提升将产生积极影响。
    本项关联交易不存在损害公司及股东利益情形，不影响公司的独立
性。
    六、相关意见
    独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，认为公司
本次协商调整稀土精矿关联交易符合双方约定的定价机制，符合国家下达
的2022年稀土开采总量控制指标，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。表决程序符合有关法律法规
的规定。同意本次关联交易。
    审计委员会对此也发表了书面审核意见，本次四季度稀土精矿关联交
易的调整符合“公开、公正、公平”的原则，能够保证公司的利益和股东
的权益。
    特此公告。




                             内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                   2022 年 12 月 12 日