股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2022-073

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
             第六届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十七次会议于2022年12月12日以通讯方式召开。会议应到董事
14人，参加会议董事14人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于与宝钢股份钢管产业合资合作的
议案》
     为贯彻落实国家推动钢铁工业高质量发展相关指导意见，提升
钢管产业集中度与竞争优势，公司拟与宝钢股份在钢管产业加大融
合力度，探索钢管产业运营新模式。合作路径如下：
     1.双方共同出资成立合资公司
     合资公司名称暂定为：宝钢管业科技有限公司（以下简称：宝
钢管业或合资公司），注册资本为61.85亿元（最终以工商注册为
                                   1
准），其中公司以其持有的包钢钢管29.8%股权（评估作价15.52亿
元）出资，持有宝钢管业股权约25.09%；宝钢股份以约11亿元现金
及其持有的鲁宝钢管100%股权（评估作价35.33亿元）出资，持有宝
钢管业股权约74.91%。（最终出资额及持股比例将以双方备案较高
值为基准，依据过渡期损益进行调整确认。）
    2.向合资公司出售公司所持包钢钢管部分股权
   合资公司成立后，公司拟通过产权交易平台通过公开挂牌方式
以约10亿元人民币向双方拟成立的合资公司宝钢管业出售子公司包
钢钢管约19.20%的股权。交易完成后，包钢股份将持有包钢钢管51%
的股权，宝钢管业持有包钢钢管49%的股权。
   议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （二）会议审议通过了《关于调整四季度稀土精矿关联交易的
议案》
   在控股股东包钢集团的积极协调下，经双方协商，拟将四季度
稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每
增减1%，不含税价格增减706.26元/吨（干量）。稀土精矿2022年交
易总量拟由不超过23万吨（干量,折REO=50%）调整为约28.33万吨
（干量,折REO=50%）。新增的约5.33万吨按照上述价格，在2022年
四季度执行。
   独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。
   关联董事回避了此项议案的表决。
   议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
   特此公告。


                        内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                  2022年12月12日

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